证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-185
南京越博动力系统股份有限公司
关于收到股东提议增加 2023 年第四次临时股东大会
临时提案函暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开第
三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大
会的议案》，定于 2023 年 12 月 25 日下午 2:00 召开公司 2023 年第四次临时股东大会，
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-171）。
后因原定会议地点装修改造及会议筹备需要，为确保股东大会的顺利召开，公司决
定将 2023 年第四次临时股东大会的召开日期由 2023 年 12 月 25 日延期至 2023 年 12 月
26 日，将会议地点由南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B 座 16 楼变更为南京市栖霞
区紫东路 1 号紫东国际创意产业园 C3 栋，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年第四次临时股东大会会议延期、变更会议地点的公告》（公告编号：2023-184）。
2023 年 12 月 15 日，公司董事会收到合计持有公司 24.70%股份对应的表决权（包
括提案权）的股东湖北润钿新能源汽车科技有限公司（以下简称“湖北润钿”）出具的《关于向南京越博动力系统股份有限公司提议 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》。
现就收到股东提议增加 2023 年第四次临时股东大会临时提案函的情况以及股东大会补充通知的情况公告如下：
一、收到股东提议增加 2023 年第四次临时股东大会临时提案函情况
（一）基本情况
公司董事会于 2023 年 12 月 15 日收到合计持有公司 24.70%股份对应的表决权（包
括提案权）的股东湖北润钿出具的《关于向南京越博动力系统股份有限公司提议 2023年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高会议决策效率，减少会议召开及股东大会参会成本，湖北润钿向公司董事会提议将《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于罢免李占江董事职务的议案》《关于补选贺靖作为第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选周学勤作为第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选徐远辉作为第三届监事会监事的议案》为临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
（二）提案人资格符合有关规定
根据《公司法》《股东大会规则》《公司章程》等的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后的二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容。经公司
董事会审核，2022 年 11 月 30 日，李占江、南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合
伙）分别将其持有的贵司全部股份（截至本函发送日，二者合计持有贵司 24.70%股份）对应的表决权（包括提案权）不可撤销地委托给湖北润钿行使。截至本公告日湖北润钿具备提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（三）临时提案内容
1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第三届董事会
3、提案股东：湖北润钿新能源汽车科技有限公司
4、议案内容：
（1）议案一：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
各位股东/股东代表：
依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应创业板上市公司规范治理运作需要，结合公司实际情况，将《南京越博动力系统股份有限公司独立董事工作制度》相关内容作相应修订。具体修订内容详见附表一：
《独立董事工作制度修订对比表》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
（2）议案二：《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东/股东代表：
依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应创业板上市公司规范治理运作需要，结合南京越博动力系统股份有限公司实际情况，将《南京越博动力系统股份有限公司章程》相关内容作相应修订。具体修订内容详见附表二《公司章程修订对比表》。
另提请股东大会授权董事会及其指定人员负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
（3）议案三：《关于罢免李占江董事职务的议案》
各位股东/股东代表：
鉴于公司董事李占江现时到期未清偿的债务金额较大，根据《中华人民共和国公司
法》第 146 条第 5 项和《公司章程》第 100 条第 5 项之规定，李占江先生不符合董事任
职资格，拟罢免李占江先的公司董事职务。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
（4）议案四：《关于提名贺靖作为第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事会拟罢免李占江的公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟提名贺靖为公司第三届董事会非独立董事，任期与公司第三届董事会董事的任期一致。
贺靖先生简历：
贺靖，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法
大学安全科学管理学院，2007 年至 2022 年 11 月任湖北雷雨新能源汽车投资有限公司
董事长，2010 年 7 月至 2019 年 5 月兼任东风特汽（十堰）专用车有限公司董事长。
截至本公告披露之日，贺靖先生未持有公司股份，为公司实际控制人，贺靖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及 3.2.4
条所规定的情形，不是失信被执行人。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
（5）议案五《关于提名周学勤作为第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事会拟罢免李占江的公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟提名周学勤为公司第三届董事会非独立董事，任期与公司第三届董事会董事的任期一致。
周学勤先生简历：
周学勤，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科，经
济管理研究生学历，持有中国注册会计师、房地产估价师、土地估价师等执业资格证书。
1997 年 7 月至 2000 年 6 月任湖北华阳专用汽车有限公司财务科长，2006 年至 2013 年
9 月任湖北嘉泰会计师事务有限公司副总经理，2013 年 10 月至 2022 年 11 月任湖北雷
雨新能源汽车投资有限公司总经理，兼任东风特汽（十堰）专用汽车有限公司董事。
截至本议案提交日，周学勤先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周学勤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3 及 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
（6）议案六《关于提名徐远辉作为第三届监事会监事的议案》
鉴于公司监事贾红刚辞去监事职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，拟提名徐远辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期与公司第三届监事会监事的任期一致。
徐远辉先生简历：
徐远辉先生，1978 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任
南京汇博吉通新能源动力科技有限公司总经理。2017 年 4 月至 2022 年 12 月，担任湖
北汇天隆新能源汽车有限公司副总经理，2023 年 1 月至今担任南京汇博吉通新能源动力科技有限公司总经理。
截至本公告披露之日，徐远辉先生未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及有关规章和《公司章程》规定的任职条件。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
二、股东大会补充通知情况
基于上述增加 2023 年第四次临时股东大会临时提案情况及公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年第四次临时股东大会会议延期、变更会议地点的公告》（公告编号：2023-184）中会议延期及变更会议地点的情况，公司
对 2023 年 12 月 7 日披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》中的有关
内容予以补充，补充后的股东大会通知内容如下：
（一）召开股东大会的基本情况
1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 2：00
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26
日上午 9：15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本
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