300742 深市 越博动力

证券代码：300742              证券简称：*ST 越博        公告编号：2023-167
              南京越博动力系统股份有限公司

      关于确认公司第三届董事会第十四次会议部分议案

                      有效性的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京越博动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 26 日召开了
公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确认公司第三届董事会第十四次会议审议通过的<关于罢免公司董事及董事长职务的议案>的议案》《关于确认公司第三届董事会第十四次会议审议通过的<关于解聘公司总经理的议案>的议案》。

  公司于 2022 年 12 月 7 日召开了公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于罢免公司董事及董事长职务的议案》、《关于解聘公司总经理的议案》，因公司原董事、董事长李占江现时到期未清偿的债务金额较大，且已被列为失信被执行人。根据《中
华人民共和国公司法》第 146 条第 5 项和《公司章程》第 100 条第 5 项之规定，公
司董事会认为李占江先生不符合公司董事、总经理的任职资格，同意罢免其董事、总经理职务。

  鉴于公司原董事李占江先生认为该次董事会会议通知发出时间与会议召开时间之间不满 5 个整工作日，并以此为由提起诉讼，结合公司目前的实际情况，为了稳定公司经营，经公司董事会三分之一以上董事提议召开本次董事会，审议通过了确认公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于罢免公司董事及董事长职务的议案》及《关于解聘公司总经理的议案》的有效性。

  特此公告。

                                              南京越博动力系统股份有限公司
                                                              董事会

                                                        2023 年 11 月 27 日