300742 深市 越博动力

南京越博动力系统股份有限公司

        2022 年年度报告

                  2023-048

          2023 年 4 月


              2022 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人
员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。

        姓名                  职务              内容和原因

                                              对于审计报告保留意见
                                              所涉事项，本人无法取
 贾红刚                监事

                                              得足够证据进行判断对
                                              相关信息披露的影响。

    本次监事贾红刚先生认为其对于审计报告保留意见所涉事项，本人无法取得足够证据进行判断对相关信息披露的影响。因此在公司召开的第三届监
事会第十三次会议上对《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》投弃权票，其他两位监事投票表决同意，对公司 2022 年年度报告及摘要不构成影响。

    公司负责人贺靖、主管会计工作负责人贺靖及会计机构负责人(会计主管人员)徐方伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对南京越博动力系统股份有限公司 2022 年度财务报告进行了审计，出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的《审计报告》（报告编号：中审亚太字（2023）003271 号）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露

编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关法律法规的规定，公司董事会、监事会、独立董事已对该非标准审计意见涉及事项做出专项说明或发表意见。

    公司业绩下滑的原因及改善盈利能力的措施等详见本报告“第三节 管
理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”概述部分及“十一、公司未来发展的展望”中对公司经营中可能存在的风险和应对措施的描述，敬请广大投资者关注相关内容。

    本年度报告中涉及未来有关经营目标或计划的文字描述和量化指标，并不代表公司对未来的盈利预测，也不代表给予投资者的承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

    特别风险提示：

    公司 2022 年经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-8,359.91 万
元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称《上市规则》）第 10.3.1 条第一款第（二）项规定，公司股票交易在
2022 年年度报告披露后将被实施退市风险警示。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告。根据《上市规则》第 9.4 条第（六）项规定，深圳证券交易所同时对公司股票交易叠加实施其他风险警示。公司股票于 2023 年 4 月
28 日停牌一天，并于 2023 年 5 月 4 日开市起复牌。公司股票自 2023 年 5 月
4 日开市起被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”，股票简称由“越
博动力”变更为“*ST 越博”，证券代码不变，仍为 300742。

    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......8
第三节 管理层讨论与分析......12
第四节 公司治理......43
第五节 环境和社会责任......62
第六节 重要事项......64
第七节 股份变动及股东情况 ......86
第八节 优先股相关情况......93
第九节 债券相关情况 ......94
第十节 财务报告......95

                    备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。


                          释义

            释义项                              指                              释义内容

公司、本公司、本集团、越博动力                    指                  南京越博动力系统股份有限公司

陕西越博                                          指                  陕西越博动力系统有限公司

重庆越博                                          指                  重庆越博传动系统有限公司

芜湖越博                                          指                  芜湖市越博动力新能源汽车有限公司

河南越博                                          指                  河南越博动力系统有限公司

汇博吉通                                          指                  南京汇博吉通新能源动力科技有限公
                                                                      司

南京越博                                          指                  南京越博电驱动系统有限公司

深圳越博                                          指                  深圳市越博动力系统有限公司

成都畅行                                          指                  成都畅行新能源动力科技有限公司

越博通信                                          指                  南京越博通信技术有限公司

越博新能源                                        指                  南京越博新能源汽车科技有限公司

西安畅行                                          指                  西安畅行智能动力科技有限公司

湖北越博                                          指                  湖北越博动力系统有限公司

广东富博                                          指                  广东富博机电设备有限公司

越博进驰                                          指                  南京越博进驰股权投资基金合伙企业
                                                                      （有限合伙）

协恒投资                                          指                  南京协恒股权投资基金合伙企业（有
                                                                      限合伙）

润钿科技                                          指                  湖北润钿新能源科技有限公司

中国证监会                                        指                  中国证券监督管理委员会

深交所                                            指                  深圳证券交易所

元、万元、亿元                                    指                  人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期、本报告期                                  指                  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31

                                                                      日

报告期末                                          指                  2022 年 12 月 31 日


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                  越博动力                  股票代码                  300742

 公司的中文名称            南京越博动力系统股份有限公司

 公司的中文简称            越博动力

 公司的外文名称（如有）    Nanjing Power System Co.,Ltd

 公司的外文名称缩写（如    YueBoo

 有）

 公司的法定代表人          贺靖

 注册地址                  南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼

 注册地址的邮政编码        210000

 公司注册地址历史变更情况  无

 办公地址                  南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B 座 16 楼

 办公地址的邮政编码        210000

 公司国际互联网网址        www.yuebooemt.com

 电子信箱                  yuebozqb@yuebooemt.com

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                        证券事务代表

 姓名                              贺靖(代行)                        徐亚琪

 联系地址