证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2022-120
南京越博动力系统股份有限公司
关于选举公司第三届董事会董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23
日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，会议补选贺靖先生为公司第三届董事会非独立董事。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-099）。
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，董事会一致同意选举贺靖先生（简历详见附件）作为公司第三届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
贺靖先生当选第三届董事会董事长后，根据《公司章程》等相关规定，公司法定代表人变更为贺靖先生。公司董事会授权管理层或管理层委派人士办理工商变更登记。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长贺靖先生代行董事会秘书职责。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
附件：贺靖先生简历
贺靖，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南
财经政法大学安全科学管理学院，2007 年至今任湖北雷雨新能源汽车投资有限
公司董事长，2010 年 7 月至 2019 年 5 月，兼任东风特汽（十堰）专用车有限公
司董事长。
截至本公告披露之日，贺靖先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贺靖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及 3.2.4 条所规定的情形，
不是失信被执行人。
查看PDF原文
