300742 深市 越博动力

证券代码：300742        证券简称：越博动力        公告编号：2022-121
          南京越博动力系统股份有限公司

            关于聘任公司副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29
日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘恒先生、徐方伟先生为公司副总经理（附件详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                                        南京越博动力系统股份有限公司
                                                    董事会

                                              2022 年 12 月 30 日


    附件：

    刘恒先生简历

  刘恒，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
曾任职于重庆海尔工贸（郑州）有限公司，阿特拉斯科普柯（上海）贸易有限公司。现任公司第三届董事会董事。

  截至本公告披露之日，刘恒先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘恒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及 3.2.4 条所规定的情形，不是失
信被执行人。

    徐方伟先生简历

  徐方伟，男，1984 年 10 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，中国注册会计师。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、中泰证券股份有限公司新三板业务总部高级经理、神采风采（广东）股权投资有限公司投资总监。2019 年 7 月至今，任公司财务总监。

  截至本公告披露之日，徐方伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐方伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及 3.2.4 条所规定的情形，不
是失信被执行人。