300742 深市 越博动力

证券代码：300742        证券简称：越博动力        公告编号：2022-125
          南京越博动力系统股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 18
日召开2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
78,498,570 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股。分红前本公
司总股本 78,498,570 股，分红后总股本增至 141,297,426 股。上述利润分配方案已实施完毕，公司总股本变更为 141,297,426 股。

    公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关
于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司总股本已经发生变更等实际情况，公司拟修改《公司章程》关于注册资本及股份总数的内容。该事项尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。

    以下是公司章程修订对照表：

  条款                修改前                      修改后

  第六条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
            【78,498,570】元            【141,297,426】元

            公司股份总数为【7,849.857】 公  司  股  份  总  数  为
 第十九条  万股，全部为普通股。        【14,129.7426】万股，全部为
                                          普通股。

    除上述修订外，原章程其他内容不变。董事会提请股东大会授权公司管理层，
根据审议结果修改《公司章程》相关条款，并对修改后的《公司章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、登记的情况为准。

    备查文件

  《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

  特此公告。

                                        南京越博动力系统股份有限公司
                                                    董事会

                                              2022 年 12 月 30 日