证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2022-105
南京越博动力系统股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议决议、关于召开 2022 年第
四次临时股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日
对外披露了《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》，现就上述公告相关事项补充说明如下：
一、补充反对董事及其理由
（一）《第三届董事会第十四次会议决议公告》
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于罢免公司董事及董事长职务的议案》
表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
董事李占江投票反对，李占江认为：1、董事会未能提交证据证明董事及董事长李占江存在现时到期未清偿的较大债务；2、李占江的个人负债主要是质押股票借款并借给上市公司补充流动资金，其资产足以覆盖其债务。
2、审议通过《关于解聘公司总经理的议案》
表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
董事李占江投票反对，李占江认为：1、董事会未能提交证据证明董事及董事长李占江存在现时到期未清偿的较大债务；2、李占江的个人负债主要是质押股票借款并借给上市公司补充流动资金，其资产足以覆盖其债务。
3、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
逐项表决结果如下：
3.01 《关于补选贺靖为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
董事李占江投票反对，李占江认为：贺靖先生无资源及能力管理上市公司，且主要经营小贷公司，无法解决上市公司目前面临的困境，多次阻挠上市公司与投资人洽谈投资方案，采取了非法手段妄图窃取上市公司控制权。
3.02 《关于补选周学勤为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
董事李占江投票反对，李占江认为：周学勤为贺靖公司员工，伙同贺靖采取非法手段妄图窃取上市公司控制权。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
董事李占江投票反对，李占江认为：贺靖先生无资源及能力管理上市公司，且主要经营小贷公司，无法解决上市公司目前面临的困境，多次阻挠上市公司与投资人洽谈投资方案，采取了非法手段妄图窃取上市公司控制权。
6、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
董事李占江投票反对，李占江认为：根据董事会议事规则，临时董事会应当由 1/3 以上董事召集，刘恒一人无权召集董事会，并且董事会召开通知发出时间至会议召开时间不足 5 日，审议内容也不符合法律规定。本次召开董事会的召集程序违法，其决议当然无效，无需提交股东大会审议。
二、补充议案情况
（二）《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》
二、会议审议事项
本次股东大会的提案名称及提案编码：
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投 累积投票议案（采用等额选举）
票议案
1.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 应选人数 2 人
1.01 关于补选贺靖为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于补选周学勤为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
非累积投票提案
2.00 关于罢免公司董事及董事长职务的议案 √
3.00 关于应收账款转让暨关联交易的议案 √
有关说明：
1、以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、上述议案均需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案 3.00 涉及关联交易，关联股东需要回避表决。上述议案均为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权超过二分之一通过。
4、上述议案 1.00 将采取累积投票方式选举。采取累积投票方式选举的，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 2 表决通过是议案 1.02 生效的前提条件。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日
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