证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2022-099
南京越博动力系统股份有限公司
关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日
召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：
鉴于公司原董事蒋元广先生辞职及李占江先生被罢免董事职务，导致公司董事会空缺两名董事，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名贺靖先生、周学勤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
贺靖先生、周学勤先生的简历详见附件。公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本次补选第三届董事会非独立董事事项完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 7 日
附件：第三届非独立董事候选人简历
1、贺靖先生简历
贺靖，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南
财经政法大学安全科学管理学院，2007 年至今任湖北雷雨新能源汽车投资有限
公司董事长，2010 年 7 月至 2019 年 5 月，兼任东风特汽（十堰）专用车有限公
司董事长。
截至本公告披露之日，贺靖先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贺靖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及 3.2.4 条所规定的情形，不是失信
被执行人。
2、周学勤先生简历
周学勤，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本
科，经济管理研究生学历，持有中国注册会计师、房地产估价师、土地估价师等
执业资格证书。1997 年 7 月-2000 年 6 月任湖北华阳专用汽车有限公司财务科长，
2006 年至 2013 年 9 月任湖北嘉泰会计师事务有限公司副总经理，2013 年 10 月
至今任湖北雷雨新能源汽车投资有限公司总经理，兼任东风特汽（十堰）专用汽车有限公司董事。
截至本公告披露之日，周学勤先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周学勤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及 3.2.4 条所规定的情形，不是失信
被执行人。
查看PDF原文
