300742 深市 越博动力

证券代码：300742        证券简称：越博动力        公告编号：2022-098
          南京越博动力系统股份有限公司

            关于解聘公司总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日
召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于解聘公司总经理的议案》，鉴于公司总经理李占江先生现时到期未清偿的债务金额较大，且已被列为失信被
执行人。根据《中华人民共和国公司法》第 146 条第 5 项、《公司章程》第 100
条第 5 项和第 129 条之规定，同意解聘李占江先生的总经理职务。

    本次解聘李占江先生总经理职务事项不会对公司的经营管理造成重大影响，公司独立董事对本次解聘总经理事项发表了同意的独立意见，本次解聘程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

    截止本公告披露日，李占江先生直接持有公司股份 3,583.83 万股，直接持
股占比 25.36%，并通过越博进驰、协恒投资分别间接持有公司股份 750.99 万股
和 197.70 万股，合计持有公司股份 4,532.52 万股，占总股本的 32.08%。本次
解聘其总经理职务事项后，李占江先生仍需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关要求，以及继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的股份锁定和股份减持的相关承诺。鉴于李占江先生、南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）在 2022 年 11月 30 日分别与湖北润钿新能源汽车科技有限公司签署《表决权委托协议》，根据协议约定，李占江先生就其持有的股份对应的表决权行使应当遵守该协议约定。
    特此公告。

                                  南京越博动力系统股份有限公司董事会
                                              2022 年 12 月 7 日