证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2022-096
南京越博动力系统股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
于 2022 年 12 月 7 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件的形式向全体董
事发出。本次会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中王显会先生以通讯表决方式参加）。鉴于公司拟罢免李占江的公司董事及董事长职务，公司其他董事一致推选公司董事刘恒为公司本次会议的主持人，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于罢免公司董事及董事长职务的议案》
公司董事会认为李占江先生不符合董事任职资格，同意罢免李占江先生的公司董事及董事长职务。罢免李占江先生的董事及董事长职务后，其不再担任第三届董事会下属的各专门委员会委员职务及不再代行董事会秘书职务。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于解聘公司总经理的议案》
公司董事会认为李占江先生不符合总经理任职资格，同意解聘公司总经理李占江先生的总经理职务。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名贺靖先生、周学勤先生为公司第三届非独立董事候选人。任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
逐项表决结果如下：
3.01 《关于补选贺靖为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
3.02 《关于补选周学勤为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司第三届董事会非独立董事候选人贺靖先生、周学勤先生具备履行上市公司非独立董事职责所需的工作经验，其任职资格和提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关担任公司非独立董事的规定，同意董事会的提名。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制进行表决。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘请贺靖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于应收账款转让暨关联交易的议案》
同意公司及其部分控股子公司以总价 111,769,962.19 元将其合计拥有的应收账款（不含公司与控股子公司之间的应收账款，应收账款账面原值为 111,769,962.19 元，
截至 2021 年 12 月 31 日的账面净值为 61,986,885.31 元）转让给李占江，同时，李占江
先生将其支付给公司的部分转让价款 6,293 万元用于抵消公司与宏伟东霖的债务 6,293 万元。并同意公司与李占江就该事项签署相关协议。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。关联董事李占江先生已回避表决。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
同意召集公司于 2022 年 12 月 23 日（周五）下午 14:00 在公司会议室召开 2022
年第四次临时股东大会，审议经公司第三届董事会第十四次会议审议通过且尚需提交股
东大会审议的议案。股权登记日：2022 年 12 月 16 日。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2022 年 12 月 7 日
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