300742 深市 越博动力

证券代码：300742        证券简称：越博动力        公告编号：2022-054
          南京越博动力系统股份有限公司

        第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议通知已于 2022 年 7 月 7 日以电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议
于 2022 年 7 月 12 日上午 10：00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。会议由董事长李占江先生主持，全部监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，为满足公司经营发展需要，经董事会提名委员会提名，公司拟聘任魏新君先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    三、备查文件

    1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
    2、《南京越博动力系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次
会议相关事项的独立意见》；

  3、深交所要求的其他文件。

                                        南京越博动力系统股份有限公司
                                                  董事会

                                              2022 年 7 月 12 日