300742 深市 越博动力

证券代码：300742          证券简称：越博动力            公告编号：2022-015
            南京越博动力系统股份有限公司

      关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月22日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，结合公司各位董事的专业特长，选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

    本次选举完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

    序号        专门委员会            召集人                    委员

      1        战略委员会            李占江          李占江、蒋元广、王显会

      2        提名委员会            王显会          王显会、李占江、沈菊琴

      3        审计委员会            沈菊琴          沈菊琴、李占江、王显会

      4      薪酬与考核委员会        沈菊琴          沈菊琴、李占江、王显会

    特此公告。

                                              南京越博动力系统股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2022 年 2 月 22 日