300742 深市 越博动力

证券代码：300742        证券简称：越博动力        公告编号：2022-004
          南京越博动力系统股份有限公司

          第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2022 年 1 月 26 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以电子邮
件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中沈菊琴、冯增铭以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长李占江先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

    公司独立董事冯增铭先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务。为保证董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名王显会先生为公司第三届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。

    2、审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  同意公司于 2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 14：00 在公司会议室召开 2022
年第二次临时股东大会，审议经公司第三届董事会第七次会议审议通过且尚需提
交股东大会审议的议案。股权登记日：2022 年 2 月 7 日。

  表决情况：5 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    三、备查文件

  1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
  2、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

  3、深交所要求的其他文件。

                                        南京越博动力系统股份有限公司
                                                  董事会

                                                2022 年 1 月 27 日