300742 深市 越博动力

证券代码：300742          证券简称：越博动力      公告编号：2021-054
          南京越博动力系统股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2021 年 6 月 23 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 6 月 18 日以电子邮
件的形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：贾红刚以通讯表决方式参加）, 经全体监事同意，本次会议由于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    同意选举于光涛先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    具体情况详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
                                        南京越博动力系统股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 6 月 23 日