300742 深市 越博动力

证券代码：300742          证券简称：越博动力          公告编号：2021-043
              南京越博动力系统股份有限公司

            第二届董事会第三十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 6 月 6 日在南京市建
邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事
会第三十次会议，会议通知于 2021 年 6 月 1 日以电子邮件的形式向全体董事发出。本
次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中周婧、朱选功、侯福深、晏一平、沈菊琴以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议并同意提名李占江先生、蒋元广先生、刘恒先生、朱选功先生为第三届董事会非独立董事候选人，公司第三届董事会非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

    经逐项表决结果如下：

    1.01 《关于提名李占江为公司第三届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    1.02 《关于提名蒋元广为公司第三届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    1.03 《关于提名刘恒为公司第三届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    1.04 《关于提名朱选功为公司第三届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司第三届董事会非独立董事候选人具备履行上市公司非独立董事职责所需的工作经验，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关担任公司非独立董事的规定，同意董事会的提名。

    具体情况详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

    公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议并同意提名何洪文先生、沈菊琴女士、冯增铭先生为第三届董事会独立董事候选人，公司第三届董事会独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

    经逐项表决结果如下：

    2.01 《关于提名何洪文为公司第三届董事会独立董事的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.02 《关于提名沈菊琴为公司第三届董事会独立董事的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.03 《关于提名冯增铭为公司第三届董事会独立董事的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司第三届董事会独立董事候选人具备履行上市公司独立董事职责所需的工作经验，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关担任公司独立董事的规定，同意董事会的提名。

    具体情况详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。


    3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程修订对照表》以及修订后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 6 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，就上述需要提请
股东大会审议的事宜进行审议，具体情况详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

  1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；

  2、《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

                                              南京越博动力系统股份有限公司
                                                        董事会

                                                        2021 年 6 月 6 日