300742 深市 越博动力

            南京越博动力系统股份有限公司

                  公司章程修订对照表

              （由第二届董事会第二十九次会议审议通过）

    条款                  修改前                          修改后

第四十条          股东大会是公司的权力机构，      股东大会是公司的权力机构，
              依法行使下列职权：              依法行使下列职权：

                  （一） 决定公司的经营方针      （一） 决定公司的经营方
              和投资计划；                    针和投资计划；

                  （二） 选举和更换非由职工      （二） 选举和更换非由职
              代表担任的董事、监事，决定有关  工代表担任的董事、监事，决定有
              董事、监事的报酬事项；          关董事、监事的报酬事项；

                  （三） 审议批准董事会的报      （三） 审议批准董事会的
              告；                            报告；

                  （四） 审议批准监事会的报      （四） 审议批准监事会的
              告；                            报告；

                  （五） 审议批准公司的年度      （五） 审议批准公司的年
              财务预算方案、决算方案；        度财务预算方案、决算方案；

                  （六） 审议批准公司的利润      （六） 审议批准公司的利
              分配方案和弥补亏损方案；        润分配方案和弥补亏损方案；

                  （七） 对公司增加或者减少      （七） 对公司增加或者减
              注册资本作出决议；              少注册资本作出决议；

                  （八） 对发行公司债券作出      （八） 对发行公司债券作
              决议；                          出决议；

                  （九） 对公司合并、分立、      （九） 对公司合并、分立、
              解散、清算或者变更公司形式作出  解散、清算或者变更公司形式作出
              决议；                          决议；

                  （十） 修改本章程；            （十） 修改本章程；

                  （十一）对公司聘用、解聘会      （十一）对公司聘用、解聘会
              计师事务所作出决议；            计师事务所作出决议；

                  （十二）审议批准第四十一条      （十二）审议批准第四十一条

规定的担保事项；                规定的担保事项；

    （十三）审议批准本章程第四      （十三）审议批准本章程第四
十二条规定的重大交易事项；      十二条规定的重大交易事项；

    （十四）审议批准本章程第四      （十四）审议批准本章程第四
十三条规定的购买、出售重大资产  十三条规定的购买、出售重大资产
事项；                          事项；

    （十五）审议批准本章程第四      （十五）审议批准本章程第四
十四条规定的重大对外投资事项；  十四条规定的重大对外投资事项；
    （十六）审议批准本章程第四      （十六）审议批准本章程第四
十五条规定的财务资助事项；      十五条规定的财务资助事项；

    （十七）审议批准变更募集资      （十七）审议批准变更募集资
金用途事项；                    金用途事项；

    （十八）审议股权激励计划；      （十八）审议股权激励计划；
    （十九）审议批准公司与关联      （十九）审议批准公司与关联
人之间发生的关联交易：（1）公司  人之间发生的关联交易：（1）公与关联方发生的交易金额在 3,000  司与关联方发生的交易金额在
万元以上，并占公司最近一期经审  3,000 万元以上，并占公司最近一计净资产绝对值5%以上的关联交易  期经审计净资产绝对值 5%以上的（公司提供担保、受赠现金资产、  关联交易（公司提供担保、受赠现单纯减免公司义务的债务除外）；  金资产、单纯减免公司义务的债务（2）公司与关联方发生的日常关联  除外）；（2）公司与关联方发生交易累计达到本条第（一）款规定  的日常关联交易累计达到本条第的标准的，公司可以在披露上一年  （一）款规定的标准的，公司可以度报告之前对本年度可能发生的日  在披露上一年度报告之前对本年常关联交易金额进行合理预计，如  度可能发生的日常关联交易金额预计金额达到本条第（一）款规定  进行合理预计，如预计金额达到本的标准，应提交股东大会审议，公  条第（一）款规定的标准，应提交司实际执行中超出预计总金额的，  股东大会审议，公司实际执行中超应当根据超出量重新提请董事会或  出预计总金额的，应当根据超出量者股东大会审议并披露；首次发生  重新提请董事会或者股东大会审的日常关联交易，公司应当与关联  议并披露；首次发生的日常关联交人订立书面协议并按照《深圳证券  易，公司应当与关联人订立书面协交易所创业板股票上市规则》的相  议并按照《深圳证券交易所创业板关规定及时披露，根据协议涉及的  股票上市规则》的相关规定及时披总交易金额提交董事会或者股东大  露，根据协议涉及的总交易金额提会审议，协议未约定具体总交易金  交董事会或者股东大会审议，协议额的日常关联交易需经股东大会审  未约定具体总交易金额的日常关议；（3）公司为关联人提供担保的， 联交易需经股东大会审议；（3）
不论数额大小。                  公司为关联人提供担保的，不论数
                                额大小。

    关联方、关联交易金额的确定


        按照《深圳证券交易所创业板股票      关联方、关联交易金额的确定
        上市规则》的相关规定执行。      按照《深圳证券交易所创业板股票
                                          上市规则》的相关规定执行。

            （二十）董事会专门委员会的

        设置；                              （二十）董事会专门委员会的
                                          设置；

            （二十一）公司年度报告；

                                              （二十一）公司年度报告；
            （二十二）审议法律、行政法

        规、部门规章或本章程规定应当由      （二十二）公司年度股东大会
        股东大会决定的其他事项。        可以授权董事会决定向特定对象
                                          发行融资总额不超过人民币三亿
            上述股东大会的职权不得通过  元且不超过最近一年末净资产百
        授权的形式由董事会或其他机构和  分之二十的股票，该授权在下一年
        个人代为行使。                  度股东大会召开日失效；

                                              （二十三）审议法律、行政法
                                          规、部门规章或本章程规定应当由
                                          股东大会决定的其他事项。

                                              上述股东大会的职权不得通
                                          过授权的形式由董事会或其他机
                                          构和个人代为行使。

除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。

                                    南京越博动力系统股份有限公司
                                              董事会

                                          2021 年 4 月 26 日