300742 深市 越博动力

证券代码：300742      证券简称：越博动力    公告编号：2020-079
                南京越博动力系统股份有限公司

            第二届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 10 月 26 日在南京市
建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董
事会第二十四次会议。会议通知于 2020 年 10 月 21 日以电子邮件的形式向全体董事发
出。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中蒋元广、沈菊琴、晏一平、侯福深以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    经过认真审议，董事会认为：公司编制的《2020 年第三季度报告》符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    《2020 年第三季度报告全文披露的提示性公告》详见《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于提名朱选功为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
    由于何亚平先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事，董事会提名委员会提名朱选功先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。朱选功先生简历见附件。

    如朱选功先生聘任为公司董事，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于终止公司本次重大资产重组事项的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组相关事项的公告》（公告编号：2020-XX）。

    公司独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于签署公司重大资产重组相关协议之解约协议的议案》

    鉴于交易各方协商一致同意终止本次重大资产重组，同意公司与李玉龙等 19 名自
然人签署重大资产重组相关协议之解约协议。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于修订公司章程的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2020 年修订）》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等有关法律法规，公司拟对《公司章程》进行修改。公司董事会同意修改公司章程相关内容，并授权公司经营管理层办理公司章程工商变更登记手续。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

    6、审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

    同意召开南京越博动力系统股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，审议议案
二所涉内容。会议时间、地点等事项将以股东大会会议通知另行公告。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件


    1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    3、《解约协议》

                                              南京越博动力系统股份有限公司
                                                        董事会

                                                      2020 年 10 月 28 日

    附：朱选功先生简历

    朱选功，男，汉族，1964 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士生导师，
经济学博士，中国民主建国会会员，洛阳市优秀专家。曾任洛阳工学院工商管理学院教师、国贸研究所所长、河南科技大学经济与管理学院教授、河南科技大学科技处副处长、河南科技大学管理学院院长。现任河南科技大学管理学院教授。

    截止目前，朱选功先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份
的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱选功先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”朱选功先生满足《公司法》及其他法律法规规定的担任上市公司董事的任职资格。