证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-009
华宝香精股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2023年3月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席罗晶先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《2022 年年度报告及其摘要》；
公司编制和审核2022年年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。
二、审议并通过《2022年度监事会工作报告》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。
三、审议并通过《2022年度财务决算报告》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《2022年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。
四、审议并通过《2022年度利润分配预案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。
五、审议并通过《2022年度内部控制评价报告》；
监事会认为公司《2022年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。
六、审议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题，亦不存在损害公司及股东利益的情况。《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、审议并通过《关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的议案》；
监事会认为公司本次终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度，是公司遵循谨慎性原则，根据宏观经济形势、市场环境变化等影响以及募集资金投资项目实施的实际情况，综合判断作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的公告》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。
八、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。
九、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。
十、审议并通过《关于审查2022年度监事薪酬发放情况的议案》；
经审查，公司监事薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事薪酬具体金额详见《2022 年年度报告》相关内容。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。
十一、审议《关于购买董监高责任保险的议案》；
公司全体监事对本议案均回避表决，本议案直接提交公司2022年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任保险的公告》。
十二、审议并通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
同意提名 ZHAO DEXU 先生、薛亮先生为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第三届监事会换届选举的公告》。
本议案将提交公司 2022 年度股东大会并采用累积投票制进行选举。上述监
事候选人经公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华宝香精股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 31 日
查看PDF原文
