300741 深市 华宝股份

 证券代码：300741      证券简称：华宝股份      公告编号：2021-051
                  华宝香精股份有限公司

            第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2021年11月15日以电子邮件方式发出，会议于2021年11月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议并通过《关于修订<华宝香精股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；

    为进一步规范公司董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《华宝香精股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    修订后的《华宝香精股份有限公司董事会秘书工作细则》详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司董事会秘书工作细则（2021年11月）》。

    2、审议并通过《关于制订<华宝香精股份有限公司反舞弊、反贿赂与举报管理制度>的议案》。


    为加强公司治理和内部控制的规范化、制度化建设，防治舞弊、贿赂行为，切实维护公司的良好形象和信誉，强化公司治理舞弊、贿赂的长效预警机制，保障公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律、法规、规范性文件要求和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意制订《华宝香精股份有限公司反舞弊、反贿赂与举报管理制度》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    《华宝香精股份有限公司反舞弊、反贿赂与举报管理制度》详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司反舞弊、反贿赂与举报管理制度（2021 年 11 月）》。

    特此公告。

                                                华宝香精股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2021年11月19日