证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2022-049
水羊集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 10 日（星期三）下午 15:30。
（2）网络投票时间：
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 8 月 10 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2022 年 8 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
2、会议地点：湖南省长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 9 栋
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长戴跃锋先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本为 411,632,895 股，扣除回购股份后，公司有表决权股份总数为
387,671,424 股。通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 182,503,204 股，
占公司有表决权股份（不含回购股份）的 47.0768%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 181,215,471 股，占公司有表决权股份（不含回购股份）的46.7446％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 1,287,733 股，占公司有表决权股份（不含回购股份）的 0.3322%。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 12 人，代表股份 1,287,733 股，占公司有表决权股份（不含回购股份）的 0.3322%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）审议了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举四名非独立董事，戴跃锋先生、张虎儿先生、陈
喆先生、宾婧女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01 选举戴跃锋先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 182,390,608 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9383%。
中小股东总表决情况：获得的选举票数为 1,175,137 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.2563%。
1.02 选举张虎儿先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 182,379,509 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9322%。
中小股东总表决情况：获得的选举票数为 1,164,038 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.3944%。
1.03 选举陈喆先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 182,379,509 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9322%。
中小股东总表决情况：获得的选举票数为 1,164,038 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.3944%。
1.04 选举宾婧女士为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 182,379,509 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9322%。
中小股东总表决情况：获得的选举票数为 1,164,038 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.3944%。
（二）审议了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举三名独立董事，曾江洪先生、汪峥嵘女士、刘曙萍女士当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01 选举曾江洪先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 182,379,509 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9322%。
中小股东总表决情况：获得的选举票数为 1,164,038 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.3944%。
2.02 选举汪峥嵘女士为第三届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 182,379,509 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9322%。
中小股东总表决情况：获得的选举票数为 1,164,038 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.3944%。
2.03 选举刘曙萍女士为第三届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 182,379,509 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9322%。
中小股东总表决情况：获得的选举票数为 1,164,038 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.3944%。
（三）审议通过了《关于注销回购股份的议案》
总表决情况：
同意 182,479,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对
23,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,264,233 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1751％；反对
23,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。
（四）审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 182,479,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对
23,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,264,233 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1751％；反对
23,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《水羊集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于水羊集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
水羊集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 10 日
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