证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-067
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
广东奥飞数据科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于 2023
年 8 月 16 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会 6 名
非独立董事、3 名独立董事，共同组成第四届董事会；选举产生了第四届监事会
2 名非职工代表监事，与 2023 年 8 月 16 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名
职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第
一次会议，完成了选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员和证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
非独立董事：冯康（董事长）、黄展鹏、丁洪陆、林卫云、张天松、邹创铭
独立董事：李刚、金泳锋、康海文
上述董事会成员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
战略委员会：冯康（主任委员）、李刚、黄展鹏。
审计委员会：康海文（主任委员）、金泳锋、邹创铭。
提名委员会：金泳锋（主任委员）、李刚、黄展鹏。
薪酬与考核委员会：李刚（主任委员）、康海文、黄展鹏。
各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人康海文先生为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。
三、公司第四届监事会组成情况
职工代表监事：陈剑钊（监事会主席）
非职工代表监事：肖连菊、黄选娜
上述监事会成员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
第四届监事会监事任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
四、公司聘任高级管理人员情况
总经理：黄展鹏
副总经理：丁洪陆、张天松
财务总监：林卫云
董事会秘书：刘海晏
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：广东省广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层东西侧
联系电话：020-28630359
电子邮箱：liuhy@ofidc.com
高级管理人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。
五、公司聘任证券事务代表情况
证券事务代表：方明华
证券事务代表联系方式如下：
联系地址：广东省广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层东西侧
联系电话：020-28630359
电子邮箱：fangmh@ofidc.com
证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
方明华先生（简历详见附件）符合相关部门规章、规范性文件所规定的上市公司证券事务代表的任职资格。
六、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
（三）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2023年8月18日
附件：第四届董事会成员、第四届监事会成员、非董事高级管理人员、证券事务代表简历
一、第四届董事会成员简历
1、冯康先生
1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学国际
金融专业，长江商学院 EMBA，长江商学院 DBA 在读。曾任招商银行广州分行信贷员，新华科技集团（中国）有限公司高级经理，中国网络通信股份有限公司广东省分公司宽带中心业务主管，广东睿江科技有限公司经理，广州实讯通信科技有限公司执行董事。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事长，广州市昊盟计算机科技有限公司执行董事兼总经理，广东磐塔游网络科技有限公司监事，广州市昊盈计算机科技有限公司监事，江西沃奥数据科技有限公司执行董事兼总经理。
冯康先生持有公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司 90%股权，为公司实际控制人，广州市昊盟计算机科技有限公司持有公司 271,925,507 股。除此以外，冯康先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规
定的情形。
2、 黄展鹏先生
1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学企业管
理专业，本科学历。曾任中国电信股份有限公司广州分公司大客户事业部销售团队经理，中国网络通信集团广州分公司市场部总监，海南四海行通信工程有限公司驻柬埔寨分公司运营总监，广东睿江科技有限公司广州办事处总经理，北京天舟通信有限公司广州分公司副总经理，广东睿江科技有限公司副总经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、总经理。
黄展鹏先生目前直接持有公司股份 123,984 股，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
3、丁洪陆先生
1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京联合大学航
天工程学院计算机软件专业，本科学历。曾任中达斯米克有限公司技术经理，中国电信集团公司政企客户事业部部门经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、常务副总经理。
丁洪陆先生目前直接持有公司股份 123,984 股，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
4、林卫云女士
1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大学会计学
专业，本科学历。曾任广州市黄埔南方轴承厂出纳，广州骏生气门有限公司会计主管，广州朗信通讯科技有限公司会计主管，广州实讯通信科技有限公司财务负责人。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、财务总监。
林卫云女士目前直接持有公司股份 123,984 股，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
5、张天松先生
1988 年 3 月出生，中国国籍，毕业于暨南大学电子信息工程专业，本科学
历。2010 年 7 月至 2017 年 9 月就职于中国电信股份有限公司广州分公司，曾任
安徽容博达云计算数据有限公司执行董事兼总经理。2017 年 9 月入职广东奥飞数据科技股份有限公司，先后担任公司总裁助理、广东奥维信息科技有限公司执行董事兼总经理，并于2023年8月起担任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、副总经理。
张天松先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
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