证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2020-108
科顺防水科技股份有限公司
关于 2020 年度向特定对象发行股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年
3 月 2 日、2020 年 4 月 8 日、2020 年 6 月 23 日召开第二次董事会第
二十次会议、第二十二次会议及第二十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关修订稿（以下简称“本次向特定对象发行”）。并经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，且股东大会已授权董事会根据有关法律、法规、规范性文件、政策的变化、市场的变化或相关证券监管部门的要求，对本次向特定对象发行股票的具体发行方案作相应调整。
经公司与发行对象陈伟忠先生友好协商，陈伟忠先生不再承接方勇、卢嵩、孙崇实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、赵军、陈冬青、黄志东、涂必灵所放弃认购甲方拟向其发行的股票份额，仅按照《科顺防水科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》之约定认购相应数量的人民币普通股（A 股）股票。双方同意签订《科顺防水科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同之补充协议（三）》。
2020 年 10 月 13 日，公司召开的第二届董事会第二十八次会议审
议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》。
修订前后的本次向特定对象发行股票预案对照情况如下：
预案章节 章节内容 修订内容
更新本次向特定对象发行已履行
决策程序、发行对象表述、补充发
特别提示 特别提示 行对象与公司签订的附条件生效
的《认购合同之补充协议（三）》，
更新本次发行股票数量、募集资金
总额及发行对象认购数量
更新发行对象及认购方式，更新发
四、本次发行方案概要 行股票数量、募集资金总额及发行
对象认购数量，更新募集资金数额
第一节 本次向特定 及投资项目
对象发行股票方案概 六、本次向特定对象发 更新认购对象的持股比例、股权激
要 行是否导致公司控制权 励预计行权数量及占行权后股本
发生变化 总数的比例
七、本次向特定对象发 更新本次发行已履行决策程序
行的审批程序
第二节 发行对象基 第二节 发行对象基本 更新发行对象控制的核心企业及
本情况 情况 主营业务情况
第三节 附条件生效 第三节 附条件生效的 增加补充协议（三）
的股份认购合同摘要 股份认购合同摘要
第四节 董事会关于 二、本次募集资金投资 更新本次向特定对象发行股票募本次募集资金使用的 项目的必要性和可行性 集资金总额
可行性分析 分析
二、本次发行摊薄即期 更新本次向特定对象发行摊薄即
回报及填补措施的说明 期回报对公司主要财务指标的影
第八节 与本次发行 响
相关的董事会声明及
承诺事项 三、关于本次发行摊薄
即期回报的填补措施及 更新履行的审批程序
承诺事项的审议程序
除上述修订外，本次向特定对象发行预案其他内容保持不变。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 14 日
查看PDF原文
