300736 深市 百邦科技

证券代码：300736        证券简称：百邦科技        公告编号：2021-093
          北京百华悦邦科技股份有限公司

        第三届董事会第三十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
一次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现
场结合通讯方式于 2021 年 10 月26 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

    一、审议通过了关于《2021 年第三季度报告全文》的议案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

    《2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                        北京百华悦邦科技股份有限公司
                                                        董 事 会

                                              二〇二一年十月二十六日