北京百华悦邦科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月4日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2018年5月3日至2018年5月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年5月4
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
时间为2018年5月3日15:00至2018年5月4日15:00的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19 号望京大厦 C
座二层公司会议室
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：刘铁峰
6. 会议召开合法、合规说明：
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7.会议出席情况：
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共7人，代表有表决权股份总数为21,208,100股，占总股本的39.0510%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共4人，代表股份21,205,500股，
占公司股份总数的39.0462%；参加网络投票的股东及股东代表共3人，代表股
份2,600股，占公司股份总数的0.0048%。
8.公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票表决方式，审议以下议案：
1.审议《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意21,208,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意3,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案通过会议审议。
2.审议《公司2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意21,208,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意3,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案通过会议审议。
3.审议《公司2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意21,208,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意3,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案通过会议审议。
4.审议《关于公司2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意21,208,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意3,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案通过会议审议。
5.审议《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》
总表决情况：
同意21,208,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意3,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案通过会议审议。
6.审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意21,208,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意3,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案通过会议审议。
7.审议《公司2017年度内部控制自我评估报告》
同意21,208,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意3,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案通过会议审议。
8.审议《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意21,208,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意3,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过会议审议。
9.审议《关于公司未来三年分红回报规划（2018年-2020年）的议案》
总表决情况：
同意21,208,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意3,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案通过会议审议。
10.审议《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》，此议案需逐项表决。
议案表决情况：
10.1激励对象的确定依据和范围
同意21,183,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意3,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0％。
10.2限制性股票与股票期权激励计划的股票来源、数量和分配
同意21,182,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9972％；反
对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权600股（其中，因未投
票默认弃权600股），占本次股东大会有表决权股份总数的0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意3,300股，占出席会议中小股东所持股份的84.6154％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600
股），占出席会议中小股东所持股份的15.3846％。
10.3 限制性股票与股票期权激励计划的有效期、授予日、限售期/等待期、
解除限售安排/可行权日和禁售期
同意21,182,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9972％；反
对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权600股（其中，因未投
票默认弃权600股），占本次股东大会有表决权股份总数的0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意3,300股，占出席会议中小股东所持股份的84.6154％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600
股），占出席会议中小股东所持股份的15.3846％。
10.4 限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的
确定方法
同意21,182,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9972％；反
对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权600股（其中，因未投
票默认弃权600股），占本次股东大会有表决权股份总数的0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意3,300股，占出席会议中小股东所持股份的84.6154％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600
股），占出席会议中
