300735 深市 光弘科技

 证券代码：300735        证券简称：光弘科技        公告编号：2022-008 号
              惠州光弘科技股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知。
本次会议于 2022 年 3 月 18 日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议
应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司董事和高级管理人员列席会议。由刘冠尉先生主持本次会议。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

  经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下：

    一、 通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

  同意选举刘冠尉为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    二、备查文件

  1.惠州光弘科技有限公司第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                            惠州光弘科技股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2022 年 3 月 18 日