300735 深市 光弘科技

证券代码：300735          证券简称：光弘科技          公告编号：2020-082 号

              惠州光弘科技股份有限公司

        2020 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形；

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行；

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 13 日（星期五），14 时 00 分。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020 年 11 月 13 日 9:15 至 2020 年 11 月 13 日 15:00 期间的任意时间。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月13日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

  2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室
  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长唐建兴先生

  6、本次股东大会的通知已于 2020 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站披露。

  7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。

  二、会议的出席情况

  本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 14 人，代表股份 414,910,616
股，占上市公司总股份的 53.5630%。其中通过现场投票的股东 5 人，代表股份412,933,581 股，占上市公司总股份的 53.3078%。通过网络投票的股 9 人，代表股份 1,977,035 股，占上市公司总股份的 0.2552%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）9 人，代表股份 1,977,035 股，占上市公司总股份的 0.2552％。

  公司部分董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的见证律师及相关人员出席、列席了会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议共审议 3 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，通过了以下议案：具体议案表决情况如下：

  （一） 审议通过《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：同意 414,896,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 13,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 1,963,241 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3023％；反对 13,794 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6977％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：通过。

  （二）审议通过《关于公司对子公司增加担保额度的议案》

  总表决情况：同意 413,089,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5610％；
反对 1,821,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4390％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  中小股东表决情况：同意 155,592 股，占出席会议中小股东所持股份的7.8700％；反对 1,821,443 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1300％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：通过。

  （三）审议通过《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》

  总表决情况：同意 414,896,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 13,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 1,963,241 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3023％；反对 13,794 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6977％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：通过。

  四、律师见证情况

  公司聘请北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师见证本次会议并出具法律意见书。 法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、惠州光弘科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；

  2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于惠州光弘科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                  惠州光弘科技股份有限公司董事会

                                            2020 年 11 月 13 日