300735 深市 光弘科技

 证券代码：300735        证券简称：光弘科技        公告编号：2020-065 号
              惠州光弘科技股份有限公司

          第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 9 月 11 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

    经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

    一、审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于<聘任公司证券事务代表>的议案》

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                      惠州光弘科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 9 月 11 日