300727 深市 润禾材料

证券代码：300727          证券简称：润禾材料      公告编号：2022-043
        宁波润禾高新材料科技股份有限公司

            2021 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2022 年 4 月 14 日（星期四）下午 14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 4 月 14 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长叶剑平

  6、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 3 月 21 日召开了第二届董事
会第二十五次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

    （二）会议出席情况


  出席本次会议表决的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份83,162,321 股，占公司总股本 126,880,000 股的 65.5441%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 5 人，代表有表决权的股份 83,148,921 股，占公司总股本 65.5335%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表有表决权的股份 13,400股，占公司总股本的 0.0106%。

  2、出席会议的中小股东情况

  出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2 人，代表有表决权的股份13,400 股，占公司总股本的 0.0106%。

  3、出席会议的其他人员

  公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证。

    二、议案审议表决情况

  本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
    1、审议通过了《润禾材料关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况：同意 83,162,321 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  表决结果：通过。

    2、审议通过了《润禾材料关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

  总表决情况：同意 83,162,321 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  表决结果：通过。

    3、审议通过了《润禾材料关于 2021 年度财务决算报告的议案》

  总表决情况：同意 83,162,321 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  表决结果：通过。

    4、审议通过了《润禾材料关于 2021 年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：同意 83,162,321 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  表决结果：通过。

    5、审议通过了《润禾材料关于开展票据池业务的议案》

  总表决情况：同意 83,162,321 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 0.0000%。

  表决结果：通过。

    6、审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》

  总表决情况：同意 83,162,321 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  表决结果：通过。

    7、审议通过了《润禾材料关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  总表决情况：同意 83,162,321 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  表决结果：通过。

    8、审议通过了《润禾材料关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况：同意 83,162,321 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。


  表决结果：通过。

    9、审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况：同意 83,162,321 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  表决结果：通过。

    10、审议通过了《润禾材料关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议
案》

    总表决情况：同意 83,162,321 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.
0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    三、律师出具的法律意见

  本次会议由国浩律师（上海）事务所王博律师、何佳玥律师见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件


  1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2021年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 4 月 14 日