证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-046
株洲宏达电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议经
全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 10 月 17 日公司 2024 年第一次
临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全体监事，并于 2024 年 10 月
17 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 105 会议室以现场结合通讯表决的
方式召开会议。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经全体监事审议表决，同意选举陈雪梅女士为公司第四届监事会主席，任
期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
监 事会
2024 年 10 月 17 日
