证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-022
株洲宏达电子股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会现场会议于2023年4月24日下午14:30，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室召开，网络投票从2023年4月24日上午9:15起至2023年4月24日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2023年3月30日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019），向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
本次参与表决的股东及股东授权代理人共23人，代表股份297,933,261股，占上市公司总股份的72.3420％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人5人，代表的股份数为264,364,196股，占公司有表决权股份总数的64.1910％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共18人，代表的股份数为33,569,065股，占公司有表决权股份总数的8.1510％。
本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共 19 人，代表股份 12,778,261 股，
占上市公司总股份的 3.1027％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意 297,903,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 30,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,748,061 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7637％；反对 30,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2363％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 297,903,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 30,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,748,061 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7637％；反对 30,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2363％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 297,903,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 30,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,748,061 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7637％；反对 30,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2363％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 297,903,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 30,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,748,061 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7637％；反对 30,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2363％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 297,903,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 30,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,748,061 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7637％；反对 30,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2363％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 297,884,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9838％；反对 45,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 12,729,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6212％；反对 45,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3553％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0235％。
7、审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 13,903,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7833％；反对 30,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2167％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本次会议参与投票的股东中，关联股东曾琛、钟若农、曾继疆回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 12,748,061 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7637％；反对 30,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2363％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所叶凯、汪玖涛两位律师参加并见证本次会议，进行见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于株洲宏达电子股份有限公司 2022 年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 24 日
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