株洲宏达电子股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）及相关规定，株洲宏达电子股份有限公司（以下
简称“宏达电子”或“公司”），将截至 2021 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲宏达电子股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]1919 号）核准，公司于 2017 年 11 月 10 日由
主承销商广发证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 4,010.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行
价为每股人民币 11.16 元，募集资金合计金额为人民币 44,751.60 万元，扣除支
付给广发证券股份有限公司的承销和保荐费用 3,605.19 万元，募集资金余额为
41,146.41 万元。该项募集资金已于 2017 年 11 月 16 日全部到位，经众华会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《株洲宏达电子股份有限公司首发验资报
告》（众会验字（2017）第 9030 号）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2021年3月31日止，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
币种：人民币 单位：万元
开户单位 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
株洲县融兴村镇银行 1205517129883913 21,000.00 - 已注销
有限责任公司
株洲县融兴村镇银行 1205517129882923 12,000.00 - 已注销
有限责任公司
株洲宏达电子股份 株洲县融兴村镇银行 1205517129883161 2,000.00 - 已注销
有限公司 有限责任公司
株洲县融兴村镇银行 1205517129882171 1,146.41 - 已注销
有限责任公司
兴业银行股份有限公 368080100100303571 5,000.00 - 已注销
司株洲分行
开户单位 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
合计 \ \ 41,146.41 - \
注一：公司募集资金总额为 44,751.60 万元，扣除承销费用、保荐费用以及
贵公司发生的其他相关发行费用合计 4,284.73 万元（不含税）后，募集资金净
额为人民币 40,466.87 万元；上表所列金额为首发验资金额，该资金总额为扣除
支付广发证券股份有限公司的承销和保荐费用后募集资金余额。
注二：2018 年 9 月 12 日，为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法
权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公
司分别与实施募集资金项目的子公司湖南湘怡中元科技有限公司、广发证券股份
有限公司、中国光大银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协
议》。将原存放于株洲县融兴村镇银行有限责任公司的用于“新型低 ESR 有机高
分子聚合物电容器生产建设项目”及“高能钽混合电容器生产线扩展建设项目”的
部分募集资金调整至中国光大银行股份有限公司长沙分行，截至 2021 年 3 月 31
日变更后募集资金专户的开立和存储情况如下：
币种：人民币 单位：万元
截止 备
开户单位 银行名称 银行账号 存入金额 资金用途 日余 注
额
湖南湘怡 中国光大银行股 新型低 ESR 有机高分子聚 已
中元科技 份有限公司长沙 52480188000018176 3,000.00 合物电容器生产建设项目 - 注
有限公司 分行 52480188000018258 高能钽混合电容器生产线扩 销
展建设项目
2018 年 10 月 15 日，为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司分别与
实施募集资金项目的子公司成都宏电科技有限公司、广发证券股份有限公司、招
商银行股份有限公司株洲分行签订了《募集资金四方监管协议》。将原存放于株
洲县融兴村镇银行有限责任公司的用于“高能钽混合电容器生产线扩展建设项
目”的部分募集资金调整至招商银行股份有限公司株洲分行，用于建设“军民电子
创新产业基地项目一期工程”，截至 2021 年 3 月 31 日变更后募集资金专户的开
立和存储情况如下：
币种：人民币 单位：万元
开户单位 银行名称 银行账号 存入金 资金用途 截止日 备注
额 余额
成都宏电科技 招商银行股份有限 733900394210802 3,000.00 军民电子创新产业基 - 已注
有限公司 公司株洲分行 地项目一期工程 销
2019 年 6 月 14 日，为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司与保荐
机构广发证券股份有限公司、兴业银行签订了《募集资金三方监管协议》。将存
放于株洲县融兴村镇银行有限责任公司的用于“信息化建设项目”的募集资金专
户变更至兴业银行股份有限公司株洲分行，截至 2021 年 3 月 31 日变更后募集资
金专户的开立和存储情况如下：
币种：人民币 单位：万元
开户单位 银行名称 银行账号 存入金 资金用途 截止日 备注
额 余额
株洲宏达电子股份 兴业银行股份有限公 368080100100344330 1,542.10 信息化建 - 已注
有限公司 司株洲分行 设项目 销
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
币种：人民币 单位：万元
占募集
变更项 涉及金额 资金总 变更内容 变更原因 变更程序及批准 披露情况
目名称 额的比 机构
例
高能钽 投资总额 比例由 增加全资子公司作 协调子公司的 2018 年 7 月 3 日 巨潮资讯网
混合电 由 29.65% 为实施主体并增加 研发资源，发挥 公司第一届董事 公告编号
容器生 12,000.00 调整至 实施地点；调整募投 各自优势优化 会第二十次会 （2018-045）
产线扩 调整至 22.24% 项目的建筑工程费 资源配置，提高 议、公司第一届 公告编号
展建设 9,000.00 及铺底流动资金用 募集资金的使 监事会第十一次 （2018-047）
项目 于“军民电子创新产 用效率和投资 会议
查看PDF原文
