证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2023-046
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）14:00。
2、网络投票日期和时间：2023年5月12日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月12日9:15-15:00。
3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长杨民民先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 57,803,846 股，占上市公司总
股份的 28.9505％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 48,186,110 股，占上市公司总
股份的 24.1336％。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 9,617,736 股，占上市公司总股份的
4.8170％。
（2）中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 11,092,083 股，占上市公
司总股份的 5.5554％。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 1,474,347 股，占上市公司
总股份的 0.7384％。
通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 9,617,736 股，占上市公司总股
份的 4.8170％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 57,788,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对
13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 11,076,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630％；反对
13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0144％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。2、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意 57,788,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对
13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 11,076,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630％；反对
13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0144％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 57,788,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对
13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 11,076,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630％；反对
13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0144％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。4、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 57,788,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对
13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 11,076,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630％；反对
13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0144％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
5、审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意 57,788,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对
13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 11,076,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630％；反对
13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0144％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。6、审议通过了《关于公司<2022 年监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 57,788,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对
13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 11,076,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630％；反对
13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0144％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。7、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 11,076,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8630％；反对
13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1226％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0144％。
中小股东总表决情况：
同意 11,076,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630％；反对
13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0144％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。8、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 57,788,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对
13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 11,076,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630％；反对
13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0144％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。9、审议通过了《关于修订<利润分配制度>的议案》
总表决情况：
同意 57,227,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0027％；反对
574,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9946％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 10,515,588 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8026％；反对
574,895 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1829％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0144％。
表决结果：该项议案为特别表决事项，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
10、审议通过了《关于增加公司经营范围、变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>暨授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 57,788,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对
13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 1,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 11,076,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630％；反对
13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0144％。
表决结果：该项议案为特别表决事项，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
11、审议通过了《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》
总表决情况：
同意 57,788,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对
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