证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2021-026
南京药石科技股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于 2021 年3 月25 日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，本议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
1、基本信息
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于 1994
年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。
中天运首席合伙人为祝卫先生，注册地址为北京市西城区车公庄大街 9 号
院 1 号楼 1 门 701-704，组织形式为特殊普通合伙。
截止 2020 年 12 月 31 日，中天运合伙人 71 人，注册会计师 694 人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师 300 余人。
中天运 2019 年度经审计的收入总额为 64,096.97 万元，审计业务收入为
44,723.45 万元，证券业务收入为 13,755.86 万元。2020 年度上市公司审计客户家数 53 家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费 5,991 万元。其中与本公司同行业的上市公司审计客户共 3 家（包括药石科技）。
2、投资者保护能力
中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
序号 诉讼主体 目前进展
1 金元顺安基金管理有限公司 尚未开庭审理
3、诚信记录
中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次，未受到过
刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚
0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次，涉及人员 15 名。
二、 项目信息
1、人员信息
（1）拟签字项目合伙人：贾丽娜
1996 年 12 月成为注册会计师，1994 年 7 月开始从事上市公司审计，2017
年 10 月开始在中天运执业，2018 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年
签署了 4 个上市公司审计报告，复核了 14 个上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师的从业经历
秦刘永，2017 年成为注册会计师，2013 年 5 月开始从事上市公司审计，
2017 年 11 月开始在中天运执业，2017 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近
三年签署了 3 个上市公司审计报告。
（3）项目质量控制负责人的从业经历
蔡卫华，2007 年 6 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事上市公司审计，
2018 年 1 月开始在中天运执业，2020 年 11 月开始担任本公司审计项目的项目质
量控制复核人；近三年签署了 6 个上市公司审计报告，复核了 2 个上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人贾丽娜、签字注册会计师秦刘永、项目质量控制负责人蔡卫华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。
3、独立性
中天运会计师事务所及拟签字项目合伙人贾丽娜、拟签字注册会计师秦刘永和项目质量控制复核人蔡卫华不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2020 年度财务报告审计费用 60 万元人民币（不含税）。2021 年度审计收费
定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东大会授权公司管理层与中天运事务所协商确定审计报酬事项。
三、 续聘会计师事务所履行的程序说明
（一）审计委员会履职情况
公司于2021年3月15日召开第二届董事会审计委员会2021年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会委员认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2021 年度审计工作的质量要求，续聘中天运事务所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘中天运事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可情况
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。独立董事同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。
2、独立董事的独立意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，完成了公司 2020 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。独立董事同意继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意提请股东大会授权公司管理层与中天运会计师事务所协商确定审计报酬事项。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2021 年 3 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》。
（四）监事会对议案审议和表决情况
公司于 2021 年 3 月 25 日召开第二届监事会第二十四次会议，以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》。
（五）生效日期
本次聘任公司 2021 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、 备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、第二届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于聘任 2021 年度审计机构的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
5、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况；
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日
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