证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-030
南京药石科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会会
议通知于2018年4月13日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月3日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2018年5月2日—5月3日，其中，通过交易系统进
行网络投票的时间为：2018年5月3日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网
投票系统投票的具体时间为：2018年5月2日15:00—5月3日15:00的任意时
间。
4、现场会议地点：江苏省南京市高新区学府路10号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长杨民民先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或股东代表25人，代表股份45,264,593股，占
上市公司总股份的61.7244%。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份45,169,393股，占上市公司总
股份的61.5946%。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 95,200 股，占上市公司总股份的
0.1298%。
（2）中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份3,762,756股，占上市公司总
股份的5.1310%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份3,667,556股，占
上市公司总股份的5.0012%。通过网络投票的股东11人，代表股份95,200股，
占上市公司总股份的0.1298%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意45,264,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,762,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920%；反对300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意45,264,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,762,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920%；反对300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于公司<2017年度独立董事述职报告>的议案》
总表决情况：
同意45,264,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,762,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920%；反对300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意45,264,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,762,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920%；反对300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意45,264,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,762,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920%；反对300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
总表决情况：
同意45,261,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%，经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对2,700股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,760,056股，占出席会议中小股东所持股份的99.9282%；反对2700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0718%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
总表决情况：
同意45,264,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,762,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920%；反对300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于公司<2018年度财务预算方案>的议案》
总表决情况：
同意45,264,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,762,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920%；反对300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意45,264,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,762,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920%；反对300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
（十）审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易及预计2018年
度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东杨民民、吴希罕、南京诺维科思生物科技合
伙企业（有限合伙）回避表决。
总表决情况：
同意17,993,406股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9983%；反对300
股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,762,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920%；反对300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080%；回避0股，，占出席会议所有股
东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
（十一）审议通过了《关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年
度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意45,264,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
