300724 深市 捷佳伟创

      深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

                  章程修订对照表

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
8 月 25 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了关于修改《公司章程》的相关议案，拟将《公司章程》的相应条款作如下修改：

      原《公司章程》条款            修改后的《公司章程》条款

第四十二条  公司下列对外担保行 第四十二条  公司下列对外担保行
为，应当在董事会审议通过后提交股 为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。（一）公司及公司控股子 东大会审议。（一）单笔担保额超过最公司的对外担保总额，达到或超过最 近一期经审计净资产 10%的担保；近一期经审计净资产的 50%以上提供 （二）公司及其控股子公司的提供担的任何担保；（二）公司的对外担保总 保总额，达到或超过最近一期经审计额，达到或超过最近一期经审计总资 净资产的 50%以后提供的任何担保；产的 30%以上提供的任何担保；（三） （三）为资产负债率超过 70%的担保为资产负债率超过 70%的担保对象提 对象提供的担保；（四）连续十二个月供的担保；（四）连续十二个月内担保 内担保金额超过公司最近一期经审计金额超过公司最近一期经审计总资产 净资产的 50％且绝对金额超过 5,000的 30%；（五）单笔担保额超过最近一 万元；（五）连续十二个月内担保金额期经审计净资产 10%的担保；（六）对 超过公司最近一期经审计总资产的股东、实际控制人及其关联方提供的 30%；（六）对股东、实际控制人及其担保；（七）连续十二个月内担保金额 关联方提供的担保；（七）证券交易所超过公司最近一期经审计净资产的 规定的其他担保情形。

50％且绝对金额超过 3000 万元；（八）    董事会审议担保事项时，必须经
证券交易所规定的其他担保情形。    出席董事会会议的三分之二以上董事
    董事会审议担保事项时，必须经 审议同意。股东大会审议前款第（五）
出席董事会会议的三分之二以上董事 项担保事项时，必须经出席会议的股审议同意。股东大会审议前款第（四） 东所持表决权的三分之二以上通过。项担保事项时，必须经出席会议的股


东所持表决权的三分之二以上通过。      股东大会在审议为股东、实际控
    股东大会在审议为股东、实际控 制人及其关联人提供的担保议案时，
制人及其关联人提供的担保议案时， 该股东或者受该实际控制人支配的股该股东或者受该实际控制人支配的股 东，不得参与该项表决，该项表决由东，不得参与该项表决，该项表决由 出席股东大会的其他股东所持表决权出席股东大会的其他股东所持表决权 的半数以上通过。

的半数以上通过。                      公司为全资子公司提供担保，或
                                  者为控股子公司提供担保且控股子公
                                  司其他股东按所享有的权益提供同等
                                  比例担保，属于第四十二条第一款第
                                  一项至第四项情形的，可以豁免提交
                                  股东大会审议。

第七十六条  下列事项由股东大会以 第七十六条  下列事项由股东大会以
普通决议通过：（一）董事会和监事会 普通决议通过：（一）董事会和监事会的工作报告；（二）董事会拟定的利润 的工作报告；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）董事 分配方案和弥补亏损方案；（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支 会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（四）公司年度预算方案、决 付方法；（四）公司年度预算方案、决算方案；（五）公司年度报告；（六） 算方案；（五）公司年度报告；（六）公司聘用、解聘会计师事务所；（七） 公司聘用、解聘会计师事务所；（七）除法律、行政法规规定或者公司章程 变更募集资金用途；（八）除法律、行规定应当以特别决议通过以外的其他 政法规规定或者公司章程规定应当以
事项。                            特别决议通过以外的其他事项。

第七十七条  下列事项由股东大会以 第七十七条  下列事项由股东大会以
特别决议通过：（一）公司增加或者减 特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、 少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和变更公司形式；（三）公司章程 解散和变更公司形式；（三）公司章程的修改；（四）公司在一年内购买、出 的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最 售重大资产或者担保金额超过公司最
近一期经审计总资产 30%的；（五）股 近一期经审计总资产 30%的；（五）股权激励计划；（六）法律、行政法规或 权激励计划；（六）发行股票、可转换本章程规定的，以及股东大会以普通 公司债券、优先股以及中国证监会认决议认定会对公司产生重大影响的、 可的其他证券品种；（七）本章程第二需要以特别决议通过的其他事项。    十三条第（一）项、第（二）项规定
    股东大会就以下事项作出特别决 的关于股份回购的事项；（八）法律、
议，除须经出席会议的普通股股东（含 行政法规或本章程规定的，以及股东表决权恢复的优先股股东，包括股东 大会以普通决议认定会对公司产生重代理人）所持表决权的 2/3 以上通过之 大影响的、需要以特别决议通过的其外，还须经出席会议的优先股股东（不 他事项。
含表决权恢复的优先股股东，包括股    股东大会就以下事项作出特别决东代理人）所持表决权的 2/3 以上通 议，除须经出席会议的普通股股东（含过：（一）修改公司章程中与优先股相 表决权恢复的优先股股东，包括股东关的内容；（二）一次或累计减少公司 代理人）所持表决权的 2/3 以上通过之注册资本超过 10%；（三）公司合并、 外，还须经出席会议的优先股股东（不分立、解散或变更公司形式；（四）发 含表决权恢复的优先股股东，包括股行优先股；（五）公司章程规定的其他 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
情形。                            过：（一）修改公司章程中与优先股相
                                  关的内容；（二）一次或累计减少公司
                                  注册资本超过 10%；（三）公司合并、
                                  分立、解散或变更公司形式；（四）发
                                  行优先股；（五）公司章程规定的其他
                                  情形。

    除上述修订外，公司章程的其他条款内容不变，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

                          深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 26 日