300724 深市 捷佳伟创

证券代码：300724          证券简称：捷佳伟创        公告编号：2021-034
      深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

            关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举工作。

  公司于2021年4月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名委员会审核，提名余仲先生、左国军先生、梁美珍女士、李时俊先生、伍波先生、李莹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见本公告附件），提名朱玉杰先生、林安中先生、杜吉生先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见本公告附件）。公司现任独立董事对《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》均发表了明确同意的独立意见。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2020年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董
事的人数达到公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

  为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

  公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。

                          深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 28 日


  附件：一、第四届董事会非独立董事候选人简历：

  1、余仲先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械专业本科
学历。1999 年 7 月至 2000 年 1 月任深圳市新群力机械有限公司技术员；2000 年
2 月至 2004 年 10 月任日东电子（深圳）有限公司工程师；2003 年 3 月至 2010
年 9 月任深圳捷佳创项目经理；2007 年 6 月至 2010 年 10 月任捷佳有限经理；
2010 年 10 月至 2011 年 10 月任捷佳有限董事兼副总经理；2010 年 10 月至 2012
年 2 月任湖北弘元监事；2012 年 2 月至 2014 年 2 月任湖北弘元总经理；2011 年
10 月至 2017 年 7 月任公司董事、副总经理；2012 年 1 月至今任常州捷佳创执行
董事；2014 年 2 月至今任湖北天合董事；2017 年 7 月至今任公司董事长、副总
经理。 2020 年 6 月至今代公司财务负责人。2020 年 6 月至 2020 年 12 月任临汾
伟创光伏新能源有限公司任执行董事兼总经理。

  余仲先生系公司实际控制人之一，截至本公告日，余仲先生直接和间接控制公司有表决权股份 36,396,272 股，占公司股本比例为 10.47%。余仲先生、左国军先生、梁美珍女士为公司实际控制人。除此之外，余仲先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2、左国军先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械工程专
业大专学历。1996 年 5 月至 2003 年 3 月任日东电子设备有限公司清洗设备主管；
2003 年 4 月至 2010 年 12 月任深圳捷佳创生产总监、副总经理；2007 年 6 月至
2010 年 10 月任捷佳有限执行董事；2008 年 1 月至 2017 年 3 月先后任常州捷佳
创副总经理、总经理；2010 年 12 月至 2011 年 10 月任捷佳有限副总经理；2014
年 2 月至今任湖北天合董事；2019 年 1 月至 2019 年 5 月任捷佳创智能执行董事；
2019 年 3 月至今任常州捷佳创总经理；2011 年 10 月至今任公司董事、副总经理。
2020 年 9 月至今任创微微电子（常州）有限公司执行董事；2020 年 12 月至今任
泰州捷佳创精密装备有限公司执行董事；2020 年 11 月至今任捷佳创科技有限责任公司董事。


  左国军先生系公司实际控制人之一，截至本公告日，左国军先生直接持有公司股份 26,617,615 股，持股比例为 7.66%。余仲先生、左国军先生、梁美珍女士为公司实际控制人。除此之外，左国军先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  3、梁美珍女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1995 年 12 月至 1998 年 12 月，任职于精量电子（深圳）有限公司人力资源部，
2007 年 6 月至 2010 年 10 月任捷佳有限监事；2012 年 2 月至 2017 年 9 月任捷华
德亿监事；2017 年 10 月至今任捷华德亿执行董事；2018 年 9 月至今任公司总经
办高级经理；2017 年 8 月至今任公司董事。

  梁美珍女士系公司实际控制人之一，截至本公告日，梁美珍女士直接持有公司股份 28,450,650 股，持股比例为 8.18%。余仲先生、左国军先生、梁美珍女士为公司实际控制人。除此之外，梁美珍女士与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、李时俊先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学
硕士，研究员级高级工程师。1985 年 7 月至 2007 年 10 月任职于电子工业部第
四十八研究所，先后担任“离子束技术研究室”主任、经营计划处处长、所长助
理；2008 年 5 月至 2008 年 7 月担任长城信息产业股份有限公司咨询顾问；2010
年 12 月至 2011 年 10 月任捷佳有限总经理；2010 年 10 月至 2012 年 1 月担任湖
北弘元总经理；2014 年 2 月至今任湖北天合董事；2011 年 10 月至今任公司董事、
总经理。2020 年 11 月至今任捷佳创科技有限责任公司董事长。

及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  5、伍波先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
程师。1998 年 7 月至 2006 年 8 月任中国电子科技集团第四十八研究所工程师；
2006 年 9 月至 2008 年 6 月任晶澳太阳能有限公司高级工程师；2008 年 7 月至
2011 年 10 月任捷佳有限副总经理；2011 年 9 月至 2012 年 1 月任深圳创翔监事；
2012 年 1 月至今任深圳创翔执行董事、总经理；2017 年 4 月至 2019 年 3 月任常
州捷佳创总经理；2019 年 5 月至今任捷佳创智能执行董事；2011 年 10 月至今任
公司董事、副总经理。

  伍波先生直接持有公司股份 10,267,415 股，持股比例为 2.95%。与本公司及
公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  6、李莹女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
国注册会计师。2001 年 7 月至 2005 年 9 月任深圳天健信德会计师事务所项目经
理；2005 年 9 月至 2012 年 9 月任德勤华永会计师事务所有限公司审计经理；2012
年 9 月至 2016 年 4 月深圳市富海银涛投资管理合伙企业（有限合伙）风控经理；
2016 年 5 月至 2018 年 11 月任深圳市富海银涛资产管理股份有限公司董事、财
务总监；2018 年 12 月至今任深圳市富海银涛资产管理股份有限公司风控总监；2014 年 6 月至今任公司董事。

  李莹女士未直接持有公司股份。与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、第四届董事会独立董事候选人简历：

  1、朱玉杰先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学计算机本科、硕士，清华大学经济学博士，现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师、清华大学经济管理学院教学办公室学术主任、教育部金融专业教指委副主任委员、清华大学经济管理学院不良资产研究中心主任、中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长、中国国际经济合作学会常务理事、中国企业成长与经济安全研究中心学术委员会副主任、非执业注册会计师。

  目前担任中钢国际独立董事、万联证券独立董事、绝味食品独立董事、渤海国际信托股份有限公司独立董事、诚志股份监事长。曾为美国麻省理工学院斯隆管理学院、法国 HEC 等的访问学者。主要研究领域在公司财务和资本市场、国际贸易与投资。负责及参与十余项国家、省部、公司级研究项目。发表论文数十篇。

  朱玉杰先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员