证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2023-029
债券代码：123098 债券简称：一品转债
一品红药业股份有限公司
关于拟签订在广东省翁源经济开发区投资建设原料药二期项目
框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资属于双方针对拟投资项目达成的合作意向，投资的具体内容及相关协议尚需合作双方进一步落实。
2、本次拟投资所涉及的项目用地需按照国家法律法规规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得。项目土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性风险。
3、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
4、本项目中投资金额、项目建设内容、建设周期、项目建成后产出强度等数值未经过详尽的可行性研究论证。项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目实际建设进度与约定期限不一致，同时，未来市场变化将对企业营业收入、税收等经营指标造成不确定性影响。
5、在本项目合作协议签订之日起两年内，如果乙方未能和甲方签订正式的投资合同开展下一步工作，则本框架协议无效。
6、该项目从公司发展战略考虑，根据公司的未来产业布局，意在打通一品红医药全产业链的最后一个环节，形成研发、原料、生产、销售全产业链的生态闭环。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开了
第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟签订在广东省翁源经济开发区投资建设原料药二期项目框架协议书的议案》，为了满足公司战略发展和业务需
要，同意公司全资子公司广东瑞石制药科技有限公司（以下简称“瑞石制药”）在广东省翁源经济开发区投资建设原料药二期项目。根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、为了满足公司发展战略和业务需要，公司拟在广东省翁源经济开发区投资建设原料药二期项目。根据公司发展情况，该项目总投资额约 8 亿元，建设面积为 142 亩，详细界址及最终面积以测绘红线图为准。
2、为了支持企业发展，二期建设项目的投资条件与土地政策与一期项目一致，具体供地时间以自然资源部门审批时间为准，供地方式按国家土地出让政策挂牌出让。
3、公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于拟签订在广东省翁源经济开发区投资建设原料药二期项目框架协议书的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、甲方：广东翁源经济开发区管理委员会（以下简称：甲方）
地址：广东省翁源县翁城镇厚源大厦
2、乙方：广东瑞石制药科技有限公司 （以下简称：乙方）
地址：广东省韶关市翁源县翁城镇国道路 169 号
公司及其子公司瑞石制药与广东翁源经济开发区管理委员会不存在关联关系。
三、该协议的主要内容
1、项目概况
项目建设地点：广东省韶关市翁源经济开发区
项目投资规模：总投资约 8 亿元人民币
2、项目情况
乙方根据业务发展需要，在广东翁源经济开发区翁源创新原料药科技产业园
投资一品红原料药一期项目，并于项目建成后从事相关经营活动。甲方欢迎并鼓励乙方前来翁源投资，并全力支持乙方项目建设和企业发展。
3、项目地点
项目用地位于翁源创新原料药产业园，面积 142 亩，详细界址及最终面积以测绘红线图为准。
4、投资规模和经济效益
公司已计划先期投资 5.5 亿元人民币，在翁源投资建设 110 亩的一品红创新
原料药一期项目。根据公司未来产业布局，项目定位为一品红药业股份有限公司原料药的创新研发生产基地，打通一品红医药全产业链的最后一个环节，形成研发、原料、生产、销售全产业链的生态闭环。结合创新原料药一期项目的发展情况，还将持续投入约 8 亿元人民币建设 142 亩的二期原料药创新研发生产项目，二期项目主要根据公司战略、市场经济状况等因素而决策。为支持企业发展，甲方将优先保证乙方二期原料药创新研发生产项目用地需求，具体扶持政策按一期项目相同条件执行。
根据乙方项目的业务发展需要，当具备 IPO 条件时，甲方享有按市值投资乙方的权利，具体细则按照国家相关法律与市场规则执行。
5、项目用地供地时间及方式
甲方积极协调解决乙方项目用地事宜，鉴于一品红创新原料药项目为分两期进行开发，二期项目的投资条件与土地政策应保持与一期项目一致，具体供地时间以自然资源部门审批时间为准，供地方式按国家土地出让政策挂牌出让。
6、甲乙双方合作应遵循的基本原则
（1）市场导向原则。在本协议框架内，运用市场经济的原则方法和手段，充分发挥市场机制在资源配置中的基础性作用和项目的市场主体作用。
（2）优势互补原则。充分发挥甲方政策、区位、土地、水电和劳动力等方面资源，以及乙方在原料药领域行业的产业发展经验等方面优势，实现甲、乙双方优势互补、共同发展的目标。
（3）集约高效用地原则。项目的建设要注重土地资源的合理配置，提高土地的利用率以及土地附加值和产出率，提升可持续发展能力。防止闲置、低效等情况的发生。
（4）可持续发展原则。项目的开发建设要遵循产业发展政策、环境保护规划，加强环境保护，防止环境污染，实现翁源经济社会的可持续发展战略。
7、合作机制
本协议签订后，甲乙双方分别成立项目工作机构，负责做好对接和开展前期工作。
8、附则
（1）本协议是双方开展合作的总体框架文件，具体项目合作签约由双方在本框架协议的基础上，根据项目实际情况签订正式的投资合同书。
（2）在签订正式的投资合同书之前，双方对涉及的未尽事宜由双方磋商协调。
（3）在本协议签订之日起两年内，如果乙方未能和甲方签订正式的投资合同开展下一步工作，则本框架协议无效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
本次拟投资旨在建设一品红原料药生产基地二期项目，符合公司发展战略，有利于进一步提升公司业绩，巩固公司在行业内的地位，预计会产生良好的经济效益和社会效益。
该项目资金来源为公司自有资金或自筹资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
2、存在的风险
（1）本次项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。
（2）项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
（3）本次投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使得公司
承担一定的资金风险。
（4）本次项目投入运营后的经营业绩可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等多方面的不确定性，存在不达预期的风险。
3、对公司的影响
本次拟投资建设项目实施并达产后，有利于完善公司产业布局，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。本次拟投资建设项目的资金来源为公司自有资金或自筹资金，公司将合理把握投资节奏、统筹规划投资金额。
本次拟投资建设项目达产后预计将对公司未来经营业绩及现金流产生积极影响。但由于项目的建设尚需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后的达产、市场开拓等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营状况构成实质的影响。
项目中的投资金额、建设周期、投资强度、销售额等数值，仅是双方在目前条件下结合市场环境进行的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议的独立意见；
3、子公司与翁源经济开发区管委会关于原料药二期项目的投资框架协议。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日
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