证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2022-071
北京安达维尔科技股份有限公司
关于向激励对象授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、限制性股票授予日：2022 年 9 月 9 日
2、限制性股票授予数量：205.2 万股
3、限制性股票授予价格：6.01 元/股
4、限制性股票授予的激励对象人数：88 名
5、股权激励方式：第一类限制性股票
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议、第三届监事会第五次会议于 2022 年 9 月 9 日审议通过了《关于向激励对
象授予限制性股票的议案》等议案，《北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票的授予条件已经满足，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定以 2022
年 9 月 9 日为授予日，同意向 88 名激励对象授予 205.2 万股限制性股票。现将
有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序
（一）激励计划简述
公司于 2022 年 8 月 31 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“限制性股票激励计划”），其主要内容如下：
1、激励工具：第一类限制性股票。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票。
3、授予价格：限制性股票的授予价格为 6.01 元/股。
4、激励对象：激励计划拟授予的激励对象总人数为 92 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含全资子公司，下同）任职的公司技术（业务）骨干人员及中层管理人员。激励计划拟授予的限制性股票数 222.2 万股，占激励计划草案公告时公司股本总额 253,694,750 股的 0.88%。具体分配如下表：
占本激励计划草案公
获授的限制性股票数 占授予限制性股票总
职务 告日公司股本总额的
量（万股） 数的比例
比例
技术（业务）骨干人
员、中层管理人员（92 222.2 100% 0.88%
人）
合计 222.2 100% 0.88%
5、本激励计划的限售期和解除限售安排：本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 18 个月、30 个月、42 个月。本激励计划不设置预留部分。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购的，该等股份将一并回购。
本激励计划授予的限制性股票各期解除限售的安排如下表所示：
解禁限售安排 解除限售时间 解除限售比例
第一个解除限售期 2024 年 3 月至 2025 年 3 月 30%
第二个解除限售期 2025 年 3 月至 2026 年 3 月 30%
第三个解除限售期 2026 年 3 月至 2027 年 3 月 40%
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件
而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
6、在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。
7、激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 56 个月。
8、限制性股票的解除限售条件
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 对应考核年度 业绩考核目标
第一个解除限售期 2023年 2023年度经审计净利润不低于1.50亿
第二个解除限售期 2024年 2024年度经审计净利润不低于1.80亿
第三个解除限售期 2025年 2025年度经审计净利润不低于2.16亿
注：1、上述“净利润”指经审计的公司合并报表所载数据，为归属上市公司股东的净利润；
2、上述业绩考核目标不构成公司的业绩预测和对投资者的实质承诺
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。
公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的的，经公司董事会及/或股东大会审议批准，可终止本激励计划或可决定对本激励计划的尚未解除限售的某一批次/多个批次的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。
（2）个人层面绩效考核要求
在 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度激励对象的个人年度绩效系数考核结果应不低于 0.6，如低于 0.6，则相关激励对象当期获授限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）已履行的审批程序
1、2022 年 8 月 10 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过
了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
2、2022 年 8 月 10 日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议并通过
了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<北京安达维尔科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，并对激励对象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、2022 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 21 日，公司将激励对象名单在公司内
部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的
任何异议。2022 年 8 月 26 日，监事会发表了《监事会关于 2022 年限制性股票
激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。
4、2022 年 8 月 31 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议并通
过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2022 年 9 月 9 日，公司召开了第三届董事会第五次会议与第三届监事会
第五次会议，审议并通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对本次授予激励对象名单进行核查并发表了核查意见。公司独立董事对此事项发表独
立意见，律师出具了相应的法律意见。
二、董事会就激励计划授予条件满足的情况说明
根据《激励计划》中关于限制性股票的授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件∶
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查认为，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以
2022 年 9 月 9 日为授予日，向符合授予条件的 88 名激励对象授予 205.2 万股限
制性股票，授予价格为 6.01 元/股。
三、关于本次激励对象及授予数量与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明
鉴于《北京安达维尔科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》
中确定的激励对象名单中，有1名激励对象离职，3名激励对象因个人原因自愿放弃本激励计划拟授予的限制性股票，共计17万股，因此公司对本激励计划授予的激励对象名单和授予数量进行调整。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司于2022年9月9日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，对本激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整情况为：
激励对象由92名调整为88名，授予数量由222.2万股调整为205.2万股。
除
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