证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2022-051
江苏凯伦建材股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2022年5月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号公司 2 号会议室。
3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。
4、主持人：董事长钱林弟先生因公务出差无法现场出席并主持会议，公司过半数董事推选董事李忠人先生主持本次会议。
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人共 17 人，代表股份 255,683,138 股，占上市公司总股份的 66.4268%。其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人 10 人，代表股份 255,483,158 股，占上市公司总股份的66.3748%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 199,980 股，占上市公司总股份的 0.0520%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人 7人，代表股份 199,980 股，占上市公司总股份的 0.0520%。其中：通过现场投票
的股东及股东委托代理人 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 199,980 股，占上市公司总股份的 0.0520%。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席会议。受新冠肺炎疫情的影响，公司聘请的见证律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果:同意 255,677,638 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对 5,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 194,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2497％；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 2.7503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果:同意 255,677,638 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对 5,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 194,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2497％；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 2.7503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
3、审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意 255,677,638 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对 5,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 194,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2497％；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 2.7503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
4、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果:同意 255,677,638 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对 5,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 194,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2497％；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 2.7503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意 255,677,638 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对 5,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 194,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2497％；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 2.7503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
6、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意 255,677,638 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对 5,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 194,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2497％；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 2.7503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果:同意 255,677,638 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对 5,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 194,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2497％；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 2.7503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司董事、监事2021年度薪酬事项及2022年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意 255,677,638 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对 5,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 194,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2497％；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 2.7503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意 255,677,638 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对 5,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 194,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2497％；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 2.7503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果:同意 255,654,038 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9886%；反对 29,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意170,880股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.4485％；反对29,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的14.5515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
11、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
表决结果:同意 255,654,038 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9886%；反对 29,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意170,880股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.4485％；反对29,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的14.5515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三 分之二以上通过，表决结果为通过。
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