证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2021-073
深圳市英可瑞科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
3.会议主持人：公司董事长尹伟先生。
4.会议召开的合法、合规性：
经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）第二届董事会第二十二次会议审议，2021年第四次临时股东大会通知已于2021年11月16日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
5．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开：2021年12月2日下午14:30时开始
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
7．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。
二、会议的出席情况
1.会议出席情况：出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代理人）13人，代表股份106,200,119股，占上市公司总股份的67.3085％。
（1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东（代理人）11人，代表股份106,193,859股，占上市公司总股份的67.3045％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东2人，代表股份6,260股，占上市公司总股份的0.0040％。
（3）参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份5,993,647股，占上市公司总股份的3.7987％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份5,987,387股，占上市公司总股份的3.7947％。通过网络投票的股东2人，代表股份6,260股，占上市公司总股份的0.0040％。
2．公司部分董事、监事和高级管理人员和董事会秘书列席了本次股东大会。
3.上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1.审议并通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举尹伟、邓琥、刘文锋、杨光辉为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.01.候选人：《选举尹伟先生为第三届董事会非独立董事》
同意股份数:114,197,137股
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,987,391股
1.02.候选人：《选举邓琥先生为第三届董事会非独立董事》
同意股份数:103,526,105股
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,987,391股
1.03.候选人：《选举刘文锋先生为第三届董事会非独立董事》
同意股份数:103,526,105股
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,987,391股
1.04.候选人：《选举杨光辉先生为第三届董事会非独立董事》
同意股份数:103,526,105股
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,987,391股
2.审议并通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举吴红日、净春梅、刘晨为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
以上独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
2.01.候选人：《选举吴红日先生为第三届董事会独立董事》
同意股份数:103,526,104股
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数: 5,987,390股
2.02.候选人：《选举净春梅女士为第三届董事会独立董事》
同意股份数:103,526,104股
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数: 5,987,390股
2.03.候选人：《选举刘晨女士为第三届董事会独立董事》
同意股份数:111,529,378股
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数: 5,987,390股
3.审议并通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举何勇志、王胜东为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.01.候选人：《选举何勇志先生为第三届监事会非职工代表监事》
同意股份数:106,193,861股
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,987,389股
3.02.候选人：《选举王胜东先生为第三届监事会非职工代表监事》
同意股份数:106,193,861股
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,987,389股
4．审议并通过《关于第三届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意106,198,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,992,387股，占出席会议中小股东所持股份的99.9790％；反对1,260股，占出席会议中小股东所持股份的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5．审议并通过《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意106,198,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,992,387股，占出席会议中小股东所持股份的99.9790％；反对1,260股，占出席会议中小股东所持股份的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6．审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意106,198,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,992,387股，占出席会议中小股东所持股份的99.9790％；反对1,260股，占出席会议中小股东所持股份的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：公司2021年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．深圳市英可瑞科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议；
2．上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日
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