证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2021-121
福建永福电力设计股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 2 日
收到深圳证券交易所创业板管理部下发的《关于对福建永福电力设计股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 445 号）（以下简称“关注函”）。根据关注函中的要求，公司及时对关注事项进行了认真核实，现就相关问题回复如下：
一、请详细说明本次实际控制人变更前后，你公司控股股东博发投资、恒诚投资、博宏投资层面公司章程、三会议事规则等内部规章制度的内容及修订情况以及董事会、监事会的构成及改组情况，林一文能否通过控制三名股东实现对上市公司的有效控制。请律师核查并发表明确意见。
公司回复：
（一）本次实际控制人变更前后，公司控股股东博发投资、恒诚投资、博宏投资层面公司章程、三会议事规则等内部规章制度的内容及修订情况以及董事会、监事会的构成及改组情况
1. 博发投资、恒诚投资、博宏投资层面公司章程、三会议事规则等内部规章制度的内容及修订情况
本次实际控制人变更前后，博发投资、恒诚投资对公司章程进行了修订，与本次实际控制人变更相关的主要修订内容如下：
公司名 修订前 修订后
称
博发投 第十六条 公司股东大会由全体 第十六条 公司股东大会由全体发起人（股东）
资、恒 发起人（股东）组成，股东大会 组成，股东大会是公司的权力机构，行使下列
公司名 修订前 修订后
称
诚投资 是公司的权力机构，行使下列职 职权：
权： （一）决定本公司的经营方针和投资计划；
（一）决定公司的经营方针和投 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
资计划； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（二）选举和更换非由职工代表 （三）审议批准董事会的报告；
担任的董事、监事，决定有关董 （四）审议批准监事会的报告；
事、监事的报酬事项； （五）审议批准本公司的年度财务预算方案、
（三）审议批准董事会的报告； 决算方案；
（四）审议批准监事会的报告； （六）审议批准本公司的利润分配方案和弥补
（五）审议批准公司的年度财务 亏损方案；
预算方案、决算方案； （七）对本公司增加或者减少注册资本作出决
（六）审议批准公司的利润分配 议；
方案和弥补亏损方案； （八）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册 （九）对本公司合并、分立、解散、清算或者
资本作出决议； 变更公司形式作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （十）修改公司章程；
（九）对公司合并、分立、解散、 （十一）对回购本公司股份做出决议。
清算或者变更公司形式作出决 公司选举董事、监事时，实行等额选举，且单
议； 一持股比例最高的股东有权提名过半数以上
（十）修改公司章程。 的董事、监事。
第二十六条 董事会对股东大会 第二十四条 董事会对股东大会负责，行使下
负责，行使下列职权： 列职权：
（一）召集股东大会，并向股东 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
大会报告工作； （二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）审定公司的经营计划和投 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方
资方案； 案；
博发投 （四）制订公司的年度财务预算 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
资 方案、决算方案； 案；
（五）制订公司的利润分配方案 （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发
和弥补亏损方案； 行公司债券的方案；
（六）制订公司增加或者减少注 （七）制订公司合并、分立、变更公司形式、
册资本以及发行公司债券的方 解散的方案；
案； （八）决定公司内部管理机构的设置；
（七）制订公司合并、分立、变 （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事
更公司形式、解散的方案； 项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司
公司名 修订前 修订后
称
（八）决定公司内部管理机构的 副经理、财务负责人及其报酬事项；
设置； （十）制定公司的基本管理制度；
（九）决定聘任或者解聘公司经 （十一）出于公司经营需求在保证股东权益的
理及其报酬事项，并根据经理的 情况下，董事会行使决定公司受让、转让重大
提名决定聘任或者解聘公司副经 资产或者对外提供担保等事项的职权；
理、财务负责人及其报酬事项； （十二）决定与福建永福电力设计股份有限公
（十）制定公司的基本管理制度。 司、福州博宏投资管理有限公司相关的需要提
交至本公司审议决策的所有事项，包括但不限
于向其行使董事、监事和高级管理人员提名
权，向其行使股东提案权，出席股东大会并行
使表决权等。
第二十四条 董事会对股东大会负责，行使下
第二十六条 董事会对股东大会 列职权：
负责，行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（一）召集股东大会，并向股东 （二）执行股东大会的决议；
大会报告工作； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（二）执行股东大会的决议； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方
（三）审定公司的经营计划和投 案；
资方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
（四）制订公司的年度财务预算 案；
方案、决算方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发
（五）制订公司的利润分配方案 行公司债券的方案；
恒诚投 和弥补亏损方案； （七）制订公司合并、分立、变更公司形式、
资 （六）制订公司增加或者减少注 解散的方案；
册资本以及发行公司债券的方 （八）决定公司内部管理机构的设置；
案； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事
（七）制订公司合并、分立、变 项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司
更公司形式、解散的方案； 副经理、财务负责人及其报酬事项；
（八）决定公司内部管理机构的 （十）制定公司的基本管理制度；
设置； （十一）出于公司经营需求在保证股东权益的
（九）决定聘任或者解聘公司经 情况下，董事会行使决定公司受让、转让重大
理及其报酬事项，并根据经理的 资产或者对外提供担保等事项的职权；
提名决定聘任或者解聘公司副经 （十二）决定与福建永福电力设计股份有限公
理、财务负责人及其报酬事项； 司相关的需要提交至本公司审议决策的所有
（十）制定公司的基本管理制度。 事项，包括但不限于向其行使董事、监事和高
级管理人提名权，向其行使股东提案权，出席
公司名 修订前 修订后
称
股东大会并行使表决权等。
除此之外，博发投资、恒诚投资未对公司的其他内部规章制度进行修订，博宏投资（注：博宏投资系博发投资的全资子公司）未对公司章程等内部规章制度进行修订；博发投资、恒诚投资、博宏投资均未制定三会议事规则，其股东大会、董事会及/或执行董事、监事会及/或监事的运作规则、权利、义务均依照《公司法》等相关法律法规以及公司章程的约定进行。
2. 博发投资、恒诚投资、博宏投资的董事会、监事会的构成及改组情况
本次实际控制人变更前后，博发投资、恒诚投资、博宏投资均未对董事会、监事会进行改组，博发投资、恒诚投资、博宏投资的董事会及/或执行董事、监事会成员及/或监事于 2021 年 3 月因任期届满进行换届选举，截至本关注函回复日，博发投资、恒诚投资、博宏投资的董事会及/或执行董事、监事会成员及/或监事构成情况如下：
公司 董事会/执行董事 监事会/监事
名称 人员 任期 人员 任期
博发 林一文（董事长）、 李庆先（监事会主席）、
王劲军、钱有武、刘 2021.03.23-20 张俊财、王振彪（职工 2021.03.23-202
投资 勇、张善传 24.03.22 代表监事） 4.03.22
恒诚 林一文（董事长）、 李庆先（监事会主席）、
王劲军、钱有武、刘 2021.03.23-20 张俊财、王振彪（职工 2021.03.23-202
投资 勇、张善传 24.03.22 代表监事） 4.03.
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