证券代码：300712 证券简称:永福股份 公告编号：2021-104
福建永福电力设计股份有限公司
关于召开 2021 年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日
召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年
第八次临时股东大会的议案》，决定于2021年11月5日召开公司2021年第八次
临时股东大会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2021 年第八次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第二十九次会议
审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。
3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）14:30。
（2） 网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 5
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 5 日 9:15 至 2021 年 11 月 5 日 15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2021 年 11 月 1 日（星期一）。
7. 出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 1 日，于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事、高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：福州市海西科技园高新大道 3 号福建永福电力设计股份有限
公司 1908 会议室。
二、 会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举林一文先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举王劲军先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举钱有武先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举刘勇先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举谭立斌先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举黄肇敏先生为第三届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举许永东先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举郭谋发先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举林庆瑜先生为第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01 选举张俊财先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举许伟坤先生为第三届监事会非职工代表监事
4、《关于拟定第三届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案》
5、《关于拟定第三届董事会独立董事成员津贴标准的议案》
6、《关于拟定第三届监事会成员薪酬标准的议案》
7、《关于修改<投资决策管理制度>的议案》
上述议案已经公司 2021 年 10 月 19 日第二届董事会第二十九次会议、第二
届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的的相关公告。
议案 1 至议案 3 采用累积投票方式选举董事、监事，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案 1、2、4、5 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者
的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事 应选人
会非独立董事的议案》 数（6）
人
1.01 选举林一文先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举王劲军先生为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举钱有武先生为第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举刘勇先生为第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举谭立斌先生为第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举黄肇敏先生为第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事 应选人
会独立董事的议案》 数（3）
人
2.01 选举许永东先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举郭谋发先生为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举林庆瑜先生为第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事 应选人
会非职工代表监事的议案》 数（2）
人
3.01 选举张俊财先生为第三届监事会非职工代表监 √
事
3.02 选举许伟坤先生为第三届监事会非职工代表监 √
事
非累积投票提案
4.00 《关于拟定第三届董事会非独立董事成员薪酬 √
标准的议案》
5.00 《关于拟定第三届董事会独立董事成员津贴标 √
准的议案》
6.00 《关于拟定第三届监事会成员薪酬标准的议案》 √
7.00 《关于修改<投资决策管理制度>的议案》 √
四、 会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持股票账户卡、出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应当提交代理人有效身份证件和股东授权委托书（附件一）。
（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，股东请详细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
传真和邮件请在 2021 年 11 月 3 日 17:00 前送达公司董事会办公室。
2.登记时间：2021 年 11 月 3 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00
3.登记地点：福建省福州市海西科技园高新大道 3 号福建永福电力设计股份有限公司董事会办公室。
4.联系方式：
（1）联系人：卢庆议
联系电话：0591-38269599
传真：0591-38269599
邮箱：yfdb@fjyongfu.com
5.其他注意事项：
（1）本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理；
（2）出席现场会议的股东或者股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三）
六、备查文件
1．福建永福电力设计股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2. 福建永福电力设计股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。
附件：
一、授权委托书
二、股东参会登记表
三、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
附件一：
授权委托书
福建永福电力设计股份有限公司：
兹全权委托 （先生
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