证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-057
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任
高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 20 日
召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。公司同日召开了职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事。
为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2023 年 9 月
20 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人等相关议案，相关人员简历详见附件。
公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关事宜公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
非独立董事：雷骞国先生（董事长）、许泉海先生、雷鹏国先生、周峰先生、白瑞平先生、穆金光先生；
独立董事：宁庆才先生、脱明忠先生、李强先生
以上董事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述公司第五届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。独
立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。第五届董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：雷骞国先生（主任委员）、许泉海先生、雷鹏国先生、白瑞平先生、穆金光先生
审计委员会：宁庆才先生（主任委员）、穆金光先生、脱明忠先生
提名委员会：脱明忠先生（主任委员）、雷鹏国先生、李强先生
薪酬和考核委员会：李强先生（主任委员）、周峰先生、宁庆才先生
以上董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
公司第五届董事会各专门委员会委员全部由公司董事组成，其中战略委员会的主任委员为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会的主任委员宁庆才先生为会计专业人士，符合相关法规要求。
三、公司第五届监事会组成情况
非职工代表监事：雷希贤先生（监事会主席）、孙斌先生
职工代表监事：寿建伟先生
以上监事任期自公司第五届监事会组成之日即公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述公司第五届监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。公司第五届监事会中职工代表监事人数未低于监事会成员人数的三分之一。
四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人情况
总经理：雷骞国先生
副总经理：王诚先生
财务总监：雷鹏国先生
董事会秘书兼证券事务代表：李鑫先生
审计部负责人：蒋兵先生
上述公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
董事会秘书李鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
以上高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
董事会秘书兼证券事务代表李鑫先生的联系方式：
联系电话：0571 -82150729
传 真：0571 -82565300
邮 箱：prevail@prevail-catv.com
联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢
五、公司部分董事及高级管理人员任期届满离任情况
1、非独立董事离任情况
因任期届满，公司第四届董事会非独立董事茅剑刚先生、郭翔先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务。截至本公告披露日，茅剑刚先生、郭翔先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
2、独立董事离任情况
因任期届满，公司第四届董事会独立董事董晓东先生、孙健先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。截至本公告披露日，董晓东先生、孙健先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
3、高级管理人员离任情况
因任期届满，公司副总经理景东先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司副总经理职务，离任后不再担任公司其他职务，公司董事会秘书穆金光先生
不再担任公司董事会秘书，离任后仍在公司担任其他职务。
公司董事会对上述离任的董事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、 《杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决
议》；
2、 《杭州万隆光电设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
3、 《杭州万隆光电设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
4、《杭州万隆光电设备股份有限公司关于选举职工代表监事的职工代表大会决议》；
5、《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日
雷骞国先生简历
雷骞国先生，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。曾任辽宁方大集团实业有限公司副总裁兼首席投资官，方大特钢科技股份有限公司副董事长。现任湖州上领科技有限公司执行董事兼总经理、湖州旺国科技有限公司执行董事兼总经理、杭州万隆光电设备股份有限公司董事长兼总经理。
雷骞国先生未直接持有公司股份，为公司董事雷鹏国的哥哥，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
许泉海先生简历
许泉海先生，1957 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1974 年 9 月至 1979 年 8 月在党山镇中学和官一完校任教，1979 年 9 月至 1983
年 12 月党山街道无线电修理部个体工商户，1984 年 1 月至 1989 年 12 月任萧山
无线电六厂厂长，1990 年 1 月至 1998 年 4 月任杭州万隆电子器材厂厂长；1998
年 8 月至 2000 年 9 月任万隆网络总经理，2000 年 10 月至 2001 年 4 月任万隆网
络副总经理，2001 年 5 月至 2010 年 8 月任公司副总经理，2010 年 8 月至 2021
年 12 月任公司董事长、总经理，2021 年 12 月至今任公司董事。
截至本公告日，许泉海先生直接持有公司股份 13,806,816.00 股，占公司总股本的 13.88%，许泉海先生及其一致行动人合计持有公司股份 14,137,899 股，占公司总股本的 14.21%。许泉海先生与公司高管王诚先生系翁婿关系（许泉海先生系王诚先生的岳父）与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
雷鹏国先生简历
雷鹏国先生，1973 年 3 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。曾就职于甘肃政法大学；曾任中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事长。现任杭州万隆光电设备股份有限公司董事、财务总监，同时兼任广东华丰中天液化天然气有限公司董事，北京众能能源有限公司董事，江苏中能燃气有限公司董事。
雷鹏国先生未持有公司股份，为公司实际控制人雷骞国先生的弟弟，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
周峰先生简历
周峰先生，1975 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大
专学历。历任陕西省榆林市千树塔矿业投资有限公司矿长助理、陕西黑龙沟矿业有限责任公司行政矿长，现任诚森集团有限公司总经理、陕西柳林酒业集团有限公司总经理，拥有多年企业管理经验。
周峰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
白瑞平先生简历
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