证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-055
杭州万隆光电设备股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议
于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一
致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 9 月 20 日公司 2023
年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以口头、通讯方式通知全体董事。本次会议由公司全体董事推举董事雷骞国先生主持，应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经审议，选举雷骞国先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（雷骞国先生简历详见附件）。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，董事会选举产生第五届董事会专门委员会委员，具体组成情况如下：
战略委员会：雷骞国先生（主任委员）、许泉海先生、雷鹏国先生、白瑞平
先生、穆金光先生；
薪酬和考核委员会：李强先生（主任委员）、周峰先生、宁庆才先生；
提名委员会：脱明忠先生（主任委员）、雷鹏国先生、李强先生；
审计委员会：宁庆才先生（主任委员）、穆金光先生、脱明忠先生。
上述各专门委员会委员（以上委员会委员简历详见附件）任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任雷骞国先生为公司总经理（雷骞国先生简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任王诚先生为公司副总经理，聘任雷鹏国先生为财务总监；聘任李鑫先生为董事会秘书兼证券事务代表。上述高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满日止（王诚先生、雷鹏国先生、李鑫先生简历详见附件）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会同意聘任蒋兵先生为审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止（蒋兵简历详见附件）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日
雷骞国先生简历
雷骞国先生，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。曾任辽宁方大集团实业有限公司副总裁兼首席投资官，方大特钢科技股份有限公司副董事长。现任湖州上领科技有限公司执行董事兼总经理、湖州旺国科技有限公司执行董事兼总经理、杭州万隆光电设备股份有限公司董事长兼总经理。
雷骞国先生未直接持有公司股份，为公司董事雷鹏国的哥哥，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
许泉海先生简历
许泉海先生，1957 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1974 年 9 月至 1979 年 8 月在党山镇中学和官一完校任教，1979 年 9 月至 1983
年 12 月党山街道无线电修理部个体工商户，1984 年 1 月至 1989 年 12 月任萧山
无线电六厂厂长，1990 年 1 月至 1998 年 4 月任杭州万隆电子器材厂厂长；1998
年 8 月至 2000 年 9 月任万隆网络总经理，2000 年 10 月至 2001 年 4 月任万隆网
络副总经理，2001 年 5 月至 2010 年 8 月任公司副总经理，2010 年 8 月至 2021
年 12 月任公司董事长、总经理，2021 年 12 月至今任公司董事。
截至本公告日，许泉海先生直接持有公司股份 13,806,816.00 股，占公司总股本的 13.88%，许泉海先生及其一致行动人合计持有公司股份 14,137,899 股，占公司总股本的 14.21%。许泉海先生与公司高管王诚先生系翁婿关系（许泉海先生系王诚先生的岳父）与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
雷鹏国先生简历
雷鹏国先生，1973 年 3 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。曾就职于甘肃政法大学；曾任中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事长。现任杭州万隆光电设备股份有限公司董事、财务总监，同时兼任广东华丰中天液化天然气有限公司董事，北京众能能源有限公司董事，江苏中能燃气有限公司董事。
雷鹏国先生未持有公司股份，为公司实际控制人雷骞国先生的弟弟，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
周峰先生简历
周峰先生，1975 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大
专学历。历任陕西省榆林市千树塔矿业投资有限公司矿长助理、陕西黑龙沟矿业有限责任公司行政矿长，现任诚森集团有限公司总经理、陕西柳林酒业集团有限公司总经理，拥有多年企业管理经验。
周峰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
白瑞平先生简历
白瑞平，男，1966 年出生，毕业于太原机械学院（现中北大学）机械制造专业，工学博士在读，高级工程师。1988 年大学毕业分配到中国兵器山西江阳化工厂，从事摩托车、汽车的技术和经营管理工作。先后任焊装车间技术副主任、发动机分厂厂长， 1996 年任江阳化厂副厂长，2003 年任连云港北方变速器有限责任公司总经理，2009 年任华泰汽车集团常务副总裁。2010 年创办北京宏瑞汽车科技股份有限公司，任公司董事长兼总经理。30 多年汽车整车、零部件研发制造经验，25 年企业经营管理经验。发表过技术论文一篇，已获 100 多项国家专利，其中：发明专利 7 项。
白瑞平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
穆金光先生简历
穆金光先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
曾任昆甫投资管理有限公司董事、总经理，宁波杉杉股份有限公司董事会秘书，宁波杉杉新能源技术发展有限公司董事，穗甬融信资产管理股份有限公司监事。现任杭州万隆光电设备股份有限公司董事会秘书。
穆金光先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在
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