300710 深市 万隆光电

 证券代码：300710            证券简称：万隆光电            公告编号：2023-030
        杭州万隆光电设备股份有限公司

 关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会及监事会将
于 2023 年 5 月 20 日任期届满，鉴于公司第五届董事会、监事会候选人的提名工
作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

    在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

    公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

    特此公告

                                  杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 18 日