300710 深市 万隆光电

 证券代码：300710            证券简称：万隆光电            公告编号：2022-088
        杭州万隆光电设备股份有限公司

    第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次
会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知
已于 2022 年 10 月 17 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 9
人，实际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长雷骞国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

  经董事会审议，通过了公司《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任李鑫先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鉴于李鑫先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待其取得董事会秘书资格证书后履职。


  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                  杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 25 日