证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2022-053
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16
日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的具体情况
根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规及《上市公司章程指引
（2022 年修订）》，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司的
实际情况，公司拟修订公司章程的相关条款。具体如下：
条款 原条款内容 修改后条款内容
第一条 为维护杭州万隆光电设备股份有 第一条 为维护杭州万隆光电设备股份有
限公司(以下简称“公司”)、股东和债权 限公司(以下简称“公司”)、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
第一条 “《公司法》”)、《上市公司章程指引》 “《公司法》”)、《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
作指引》和其他有关规定，制订本章程。 第 2 号--创业板上市公司规范运作》和其
他有关规定，制订本章程。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
第十一条 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负
责人及股东大会董事会确定的其他人员。 责人及董事会确定的其他人员。
第三十四条 公司召开股东大会、分配股 第三十四条 公司召开股东大会、分配股
第 三 十 四 利、清算及从事其他需要确认股东身份的 利、清算及从事其他需要确认股东身份的
条 行为时，由董事会或股东大会召集人确定 行为时，由董事会或股东大会召集人确定
股权登记日，股权登记日登记在册的股东 股权登记日，股权登记日收市后登记在册
为享有相关权益的股东。 的股东为享有相关权益的股东。
第 四 十 二 第四十二条 公司的控股股东、实际控制 第四十二条 公司的控股股东、实际控制
条 人员不得利用其关联关系损害公司利益。 人员不得利用其关联关系损害公司利益。
违反规定的，给公司造成损失的，应当承 违反规定的，给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任。 担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司 公司控股股东及实际控制人对公司和公司
全体股东负有诚信义务。控股股东应严格 社会公众股股东负有诚信义务。控股股东
依法行使出资人的权利，控股股东不得利 应严格依法行使出资人的权利，控股股东
用利润分配、资产重组、对外投资、资金 不得利用利润分配、资产重组、对外投资、
占用、借款担保等方式损害公司和其他股 资金占用、借款担保等方式损害公司和社
东的合法权益，不得利用其控制地位损害 会公众股股东的合法权益，不得利用其控
公司和其他股东的利益。 制地位损害公司和社会公众股股东的利
益。
第四十四条 公司发生的交易(提供担保、 第四十四条 公司发生的交易(提供担保、
受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务 受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务
除外)达到下列标准之一的，公司除应当及 除外)达到下列标准之一的，公司除应当及
时披露外，还应当提交股东大会审议： 时披露外，还应当提交股东大会审议：
(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面 (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面
值和评估值的，以高者为准)占公司最近一 值和评估值的，以高者为准)占公司最近一
期经审计总资产的 50%以上； 期经审计总资产的 50%以上；
(二)交易的成交金额(包括承担的债务和 (二)交易的成交金额(包括承担的债务和
费用)占公司最近一期经审计净资产的 50% 费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%
以上，且绝对金额超过 3000 万元； 以上，且绝对金额超过 5000 万元；
(三)交易产生的利润占公司最近一个会计 (三)交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
超过 500 万元； 超过 500 万元；
(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年 (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年
度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度相关的营业收入占公司最近一个会计年
第 四 十 四 度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额 度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额
条 超过 3000 万元； 超过 5000 万元；
(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年 (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计年度 度相关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
300 万元。 500 万元。
上述“交易”，包括下列类型的事项：（1） 上述“交易”，包括下列类型的事项：（1）
购买或者出售资产；（2）对外投资（含委 购买或者出售资产；（2）对外投资（含委
托理财、对子公司投资等，设立或者增资 托理财、对子公司投资等，设立或者增资
全资子公司除外）；（3）提供财务资助（含 全资子公司除外）；（3）提供财务资助（含
委托贷款）；（4）提供担保（指上市公司 委托贷款）；（4）提供担保（指上市公司
为他人提供的担保，含对控股子公司的担 为他人提供的担保，含对控股子公司的担
保）；（5）租入或者租出资产；（6）签 保）；（5）租入或者租出资产；（6）签
订管理方面的合同（含委托经营、受托经 订管理方面的合同（含委托经营、受托经
营等）；（7）赠与或者受赠资产；（8） 营等）；（7）赠与或者受赠资产；（8）
债权或者债务重组；（9）研究与开发项目 债权或者债务重组；（9）研究与开发项目
的转移；（10）签订许可协议；（11）放 的转移；（10）签订许可协议；（11）放
弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出 弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出
资权利等）；（12）证券交易所认定的其 资权利等）；（12）证券交易所认定的其
他交易。 他交易。
下列活动不属于前款规定的“交易” 下列活动不属于前款规定的“交易”
事项：（1）购买与日常经营相关的原材料、 事项：（1）购买与日常经营相关的原材料、
燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、 燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、
出售此类资产）；（2）出售产品、商品等 出售此类资产）；（2）出售产品、商品等
与日常经营相关的资产（不含资产置换中 与日常经营相关的资产（不含资产置换中
涉及购买、出售此类资产）；（3）虽进行 涉及购买、出售此类资产）；（3）虽进行
前款规定的交易事项但属于公司的主营业 前款规定的交易事项但属于公司的主营业
务活动。 务活动。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。 其绝对值计算。
第四十五条 公司下列对外担保行为，须 第四十五条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
(一)单笔担保额超过最近一期经审计净资 (一)单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；
(二)公司及公司控股子公司的对外担保总 (二)公司及公司控股子公司的对外担保总
额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后 额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提 (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；
(四)公司的对外担保总额，超过最近一期 (四)连续十二个月内担保金额超过公司最
经审计总资产的百分之三十以后提供的任 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超
何担保；
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