证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2022-017
杭州万隆光电设备股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次
会议于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已
于 2022 年 3 月 30 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，
实际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长雷骞国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
经董事会审议，通过了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年报摘要》。年度报告真实反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事向公司董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》（具体
内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。）。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理就 2021 年度总经理工作向董事会作报告总结，经董事会审议，通过了《2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
《2021 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
近期，公司独立董事张根源先生、傅羽韬先生、刘伟先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。为完善公司治理机制，经公司股东海南立安民投资合伙企业（有限合伙）提名，第四届董事会提名委员会审核，提名董晓东先生、孙健先生、张竞艺女士为第四届董事会补选的独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
近期，公司非独立董事徐凤仙女士、叶泉先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。为完善公司治理机制，经公司股东付小铜先生、杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）提名，第四届董事会提名委员会审核，提名付小铜先生、雷鹏国先生为第四届董事会补选的非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
如付小铜先生、雷鹏国先生担任公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
为完善公司治理机制，经总经理提名，第四届董事会提名委员会审核，董事会拟聘任景东先生、王诚先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）等有关规定，公司根据前次募集资金截至 2021 年 12 月 31 日的
使用情况编制了《杭州万隆光电设备股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》（致同专字(2022)第 332A005268 号）。
本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 3,138.23 万元，年末累计未分配利润 24,133.37 万元，2021
年母公司实现净利润 2,023.07 万元，截至 2021 年年末母公司累计未分配利润为22,234.45 万元。
公司拟不派发现金红利，不送红股，公司以截至本次董事会召开日 2022 年
4 月 6 日的股份总额 68,614,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增
4.5 股，合计转增 30,876,300 股（注：最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），本次转增完成后，公司总股本将增加至 99,490,300股。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票表决结果：同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、审议通过《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》
《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
为推动公司财务审计的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，根据公司董事会审计委员会提议，结合公司独立董事的意见，公司决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度审计工作。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计经验和职业素养，能
满足公司财务及内控审计工作的要求。本次聘任会计师事务所的决策程序符合法律法规的规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司、其他股东及广大中小股东利益的情况。公司独立董事同意《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，并同意提交 2021 年年度股东大会审议通过后实施。
公司监事会、独立董事对本议案发表的明确意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
经董事会认真审核，认为公司建立了科学有效的法人治理结构和较完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，内部控制有效。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他资金往来的专项说明>的议案》
《关于<非经营性资金占用及其他资金往来的专项说明>的议案》的具体内容
详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
《关于调整独立董事津贴的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规及《上市公司章程指引（2022 年修订）》，结合公司的实际情况，董事会同意对现行《公司章程》作相应的修订和完善，并提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
16、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2022 年 5 月 27 日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开
公司 2021 年年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
17、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2022 年 4 月 22 日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开
公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议审议相关事宜的独立意见；3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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