300710 深市 万隆光电

 证券代码：300710          证券简称：万隆光电          公告编号：2021-093
        杭州万隆光电设备股份有限公司

      第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次
会议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议经全体
董事同意，豁免提前发出会议通知和材料的时限要求而立即召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由许泉海
先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于补选公司各专门委员会委员的议案》


    《关于补选公司各专门委员会委员的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    《关于聘任公司总经理的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

    《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议审议相关事宜的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日