证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2021-009
福建阿石创新材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2021 年4 月27日在福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已
于 2021 年 4 月 16 日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由
监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
经审核，公司监事认为：2020 年度全体监事严格遵守《公司法》
等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2020 年
度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，公司监事认为：公司董事会编制的《2020 年年度报告》
及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2020 年
年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
经审核，公司监事认为：《公司 2020 年度财务决算报告》客观、
真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2020 年
度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经审核，公司监事认为：公司为顺利推进向特定对象发行股票事项，并结合公司的发展战略，董事会拟定的2020年度利润分配预案审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。监事会同意公司2020年度利润分配预案。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于2020年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，公司监事认为：公司建立了较为完善和规范的内部控制体系与环境，在这一体系下，公司风险得到了较好的防范，资产安全得到了可靠保障，运行效率与效果得到了稳步提升；《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2020 年
度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，公司监事认为：公司募集资金 2020 年度存放和使用情
况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2020 年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
经审核，公司监事认为：同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构，聘任期限为一年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》
经审核，公司监事认为：同意 2021 年度公司监事人员薪酬方案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2021年第一季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届非职工代表监事候选人的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张涛晓女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《公司第二届监事会第十六次会议决议》。
福建阿石创新材料股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
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